寧波康強電子股份有限公司獨立董事
關于第五屆董事會第十四次會議相關事項之獨立意見
寧波康強電子股份有限公司第五屆董事會第十四次會議于 2017 年 3 月 24
日在寧波康強電子股份有限公司會議室召開，公司獨立董事袁桐女士、彭誠信先
生、沈一開先生對報告期相關事項及會議相關議案發(fā)表如下獨立意見：
一、獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明和獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知》〔證監(jiān)發(fā)[2003]56 號〕、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為
的通知》〔證監(jiān)發(fā)[2005]120 號〕和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》及《公司章程》的有關規(guī)定，作為寧波康強電子股份有限公司的獨立董事，
我們本著對公司、全體股東負責的態(tài)度，按照實事求是的原則對截止2016年12
月31日公司控股股東及其它關聯(lián)方用資金的情況和對外擔保情況進行了認真的
檢查和落實，基于客觀、獨立判斷的立場，發(fā)表相關說明和獨立意見如下：
1、報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、截止報告期末（2016年12月31日），公司對外擔保余額為10,282.09萬元，
全部為對全資子公司和控股子公司提供的擔保，占公司報告期末凈資產(chǎn)的比例為
14.77%,公司沒有為股東、實際控制人及公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、任何法、
非法人單位或個人提供擔保。不存在與證監(jiān)發(fā)[2003]56號文相違背的擔保事項。
3、被擔保方為公司的全資或控股子公司，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，償債能力較強，
公司對其提供的擔保屬于其正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需要，為其提供擔保
的財務風險處于公司可控制的范圍之內(nèi)。目前沒有明顯跡象表明公司會因被擔保
方債務違約而承擔擔保責任。
4、公司嚴格執(zhí)行《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、中國證
監(jiān)會證監(jiān)發(fā) [2005]120號文及公司章程中有關對外擔保的規(guī)定，發(fā)生的每筆對外
擔保均事先履行了相應的決策審批程序，不存在違規(guī)擔保情形，較好地控制了對
外擔保風險，保證了公司資產(chǎn)的安全。
二、獨立董事對公司 2016 年度進行現(xiàn)金分配的獨立意見：
根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅的指導意見，在符合利潤分配原則、
保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，兼顧股東的即期利益和長遠利益，根據(jù)
《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，公司擬訂 2016 年度利潤分配預案為：
以 206,200,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.10 元（含稅），
不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司獨立董事對此認為：結合目前生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，公司擬訂 2016 年
度利潤分配預案在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，兼顧股東的即期利益
和長遠利益。同意公司董事會的利潤分配預案，并請董事會將上述預案提請2016
年度股東大會審議。
三、獨立董事關于公司續(xù)聘 2017 年度審計機構的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨立董事年報工作制度》
等相關規(guī)章制度的有關規(guī)定，作為寧波康強電子股份有限公司獨立董事，現(xiàn)就公
司續(xù)聘2017年度審計機構發(fā)表獨立意見如下：經(jīng)認真核查，我們認為天健會計師
事務所制訂的2016年度年報審計策略及具體審計計劃符合審計規(guī)程，符合公司的
實際情況，天健會計師事務所出具的審計規(guī)程遵循了《中國注冊會計師獨立審計
準則》，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，
同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞账鶠楣?017年度的財務審計機構。
四、獨立董事對公司2016年度高管薪酬的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關規(guī)定，作為公司的
獨立董事，就公司2016年度高級管理人員薪酬事項發(fā)表獨立意見如下：
公司2016 年度能嚴格按照董、監(jiān)事及高級管理人員薪酬和有關考核制度執(zhí)
行，薪酬發(fā)放的程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
五、獨立董事對公司2016年度募集資金存放和使用情況的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《中小
企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等法律、法規(guī)和公司《募集資金使用管理制
度》的有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，對公司募集資金2016年度存放與實際使
用情況發(fā)表獨立意見如下： 經(jīng)核查，2016年度公司募集資金的存放和實際使用
情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關
規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
六、獨立董事對康強電子與寧波司麥司關于 2017 年度日常關聯(lián)交易的事前
認可說明
公司獨立董事對2017年度公司與寧波司麥司的關聯(lián)交易表示事先認可：認為
該關聯(lián)交易系公司生產(chǎn)經(jīng)營中正常的業(yè)務行為，且協(xié)議的簽署遵循了客觀、公平、
公正的原則，沒有損害公司及其他非關聯(lián)方股東的利益，我們對該關聯(lián)交易事項
提交董事會討論沒有異議。董事會在審議此關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事鄭康定先
生需回避表決。
七、獨立董事對公司關于辦理銀行票據(jù)質(zhì)押的獨立意見
獨立董事認為：公司本次辦理銀行票據(jù)質(zhì)押是為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需
求，有利于康強電子業(yè)務發(fā)展，有利于公司全體股東利益，不存在損害公司及股
東特別是中小股東利益的情形。我們同意該事項。
八、獨立董事對子公司為母公司銀行授信額度提供擔保的獨立意見
獨立董事認為：康強電子資信和經(jīng)營狀況良好，償還債務能力較強，擔保風
險可控。本次全資子公司為母公司提供擔保事項，符合公司整體利益，不存在損
害公司及股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，同意本
次全資子公司為母公司銀行授信額度提供擔保。本次擔保尚需提交股東大會審
議。
九、獨立董事對董事會審計委員會關于公司內(nèi)部控制評價報告的獨立意見
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，經(jīng)核查，
我們認為，公司已建立較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效執(zhí)行。公司內(nèi)
部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。
以下無正文
此頁無正文，為第五屆董事會第十四次會議獨立董事對有關事項的獨立意見之簽署頁
獨立董事簽字：
袁 桐
彭誠信
沈一開
二〇一七年三月二十四日