湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)辦公室于 2017
年 11 月 27 日以電話和電子郵件方式向全體監(jiān)事送達(dá)關(guān)于召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第二
次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于 2017 年 11 月 28 日在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162
號(hào)公司行政樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事
3 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐遵立主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公
司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事審議和表決，本次會(huì)議形成
以下決議：
審議通過(guò)《關(guān)于公司擬參與投資設(shè)立臺(tái)基海德新興產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，可以撬動(dòng)外部資源，更好地
抓住高端制造等行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，通過(guò)并購(gòu)和戰(zhàn)略投資鎖定潛在標(biāo)的，同時(shí)也以
基金的形式對(duì)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)有效隔離，有利于公司戰(zhàn)略發(fā)展。參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金符合
公司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，我們同意
公司參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金。
表決情況：同意 3 人，占公司監(jiān)事人數(shù)的 100%；無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一七年十一月二十八日