藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場(chǎng)所的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）交易事項(xiàng)
為滿足辦公場(chǎng)地需要，藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之子公
司藍(lán)思國(guó)際（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)思國(guó)際”）擬以 90,000 元港幣/月的
價(jià)格，向公司實(shí)際控制人周群飛女士租用其名下位于香港觀塘海濱道 133 號(hào)萬(wàn)兆
豐中心 7 樓 A 室的辦公室，租賃面積 3,722 平方呎（約合 346 平方米，單位面積
租金約 24 元港幣/月/平方呎），租期三年。
由于本次交易對(duì)手方為公司實(shí)際控制人，因此該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）董事會(huì)審議情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
本項(xiàng)交易已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)；公司董事長(zhǎng)周群
飛女士及副董事長(zhǎng)鄭俊龍先生作為本項(xiàng)交易的關(guān)聯(lián)方，回避了對(duì)該事項(xiàng)的投票表
決。
（三）其他說(shuō)明
本項(xiàng)交易已取得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意該項(xiàng)交易的獨(dú)立意
見(jiàn)。
根據(jù)《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)議案還須提交公司股東大會(huì)審議。與該關(guān)聯(lián)交易有
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利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
本項(xiàng)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，
且無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方情況
周群飛：公司實(shí)際控制人之一，任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。目前通過(guò)藍(lán)思科技
（香港）有限公司和長(zhǎng)沙群欣投資咨詢股份有限公司間接持有公司股份
177,599.70 萬(wàn)股，占公司目前總股本的 81.47%。
鄭俊龍：公司實(shí)際控制人之一，周群飛女士的配偶，任公司副總董事長(zhǎng)、副
總經(jīng)理。目前直接持有公司股份 186 萬(wàn)股，通過(guò)長(zhǎng)沙群欣投資咨詢股份有限公司
間接持有公司股份 23,52.294 萬(wàn)股，合計(jì)占公司目前總股本的 1.16%。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
藍(lán)思國(guó)際向?qū)嶋H控人周群飛女士租用的辦公場(chǎng)地，租賃面積 3,722 平方呎（約
合 346 平方米，單位面積租金約 24 元港幣/月/平方呎），地址位于香港觀塘海濱
道 133 號(hào)萬(wàn)兆豐中心 7 樓 A 室。
該處房屋為周群飛女士所有，不存在質(zhì)押、抵押或者其他第三人權(quán)利，不存
在涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或者仲裁事項(xiàng)的情形，且不存在查封、凍結(jié)等司法措施等
情況。
四、定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本項(xiàng)交易參考了香港特別行政區(qū)房地產(chǎn)中介公開(kāi)的租賃信息，租金價(jià)格經(jīng)雙
方協(xié)商確定，定價(jià)公允，與辦公樓所在地的租賃市場(chǎng)價(jià)格不存在明顯差異。
五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
藍(lán)思國(guó)際（香港）有限公司租用實(shí)際控制人所有的辦公場(chǎng)所，符合該公司開(kāi)
展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際需要，租金定價(jià)公允，與市場(chǎng)價(jià)格相比不存在明顯差異，不存
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在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系向關(guān)聯(lián)方輸送利益或侵占公司及公司股東權(quán)益的情形，不會(huì)影響
公司經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累積已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
前述關(guān)聯(lián)人自今年年初至本公告披露日不存在與公司發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》
等相關(guān)規(guī)定，我們就公司《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場(chǎng)所的議案》的相
關(guān)文件資料進(jìn)行了事前審閱，同意將議案提交公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議
審議。
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：本次交易的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)，
以及《公司章程》等規(guī)范性文件的要求和規(guī)定，符合開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際需要，
不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，租金定價(jià)公允，與市場(chǎng)價(jià)格相比不存在明顯
差異，不存在侵害全體股東、尤其是中小股東利益的情形。我們同意通過(guò)該事項(xiàng)。
八、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事
發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求；本次關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)
上進(jìn)行的，交易價(jià)格的確定符合公開(kāi)、公平、公正的原則，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)
則，交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。
保薦人對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。
九、備查文件
1、《第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》；
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2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；
3、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的核查
意見(jiàn)》。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月二十日
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