湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)辦公室于 2017 年
11 月 27 日以電話和電子郵件方式向全體董事送達(dá)關(guān)于召開第四屆董事會(huì)第二次
會(huì)議的通知。本次會(huì)議于 2017 年 11 月 28 日在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162
號(hào)公司行政樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事
9 名，實(shí)際出席董事 9 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)邢雁主持。本次會(huì)議的召開符合《中華
人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議董事審議和表決，
本次會(huì)議形成以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司擬參與投資設(shè)立臺(tái)基海德新興產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交
易的議案》
本議案具體內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的
《關(guān)于公司擬參與投資設(shè)立臺(tái)基海德新興產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：
2017-101），公司獨(dú)立董事已對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的
獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了明確的同意意見。
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次產(chǎn)業(yè)基金的相關(guān)事項(xiàng)，包括但
不限于產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立、變更、終止等相關(guān)事宜，并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署產(chǎn)業(yè)基金相
關(guān)文件。
公司董事袁雄、胡建飛作為本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。出席本次會(huì)議的 7
名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決。
表決情況：同意 7 人，占非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的 100%，無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
本議案尚需提交公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于召開 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)決定于 2017 年 12 月 15 日召開 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，具
體內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開 2017
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-102）。
表決情況：同意 9 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年十一月二十八日