藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”
或“本公司”）第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，決定于 2017 年 5 月 16
日召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次股東大會(huì)召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016 年年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開(kāi)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二
十四次會(huì)議審議通過(guò)，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證券交
易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)日期和時(shí)間：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 16 日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 5
月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 16 日下午 15:00
期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
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6、股權(quán)登記日：2017 年 5 月 10 日（星期三）
7．出席對(duì)象：
（1）2017 年 5 月 10 日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分
公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東。股東可以親自出席會(huì)議，也可以書(shū)
面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（代理人不必是公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)
間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；
根據(jù)（臨 2017-014）《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場(chǎng)所的關(guān)聯(lián)交易公
告》，公司董事長(zhǎng)周群飛女士及副董事長(zhǎng)鄭俊龍先生作為交易的關(guān)聯(lián)方，應(yīng)當(dāng)在
對(duì)《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場(chǎng)所的議案》的投票中回避表決。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市榔梨街道龍華村陽(yáng)光東路，藍(lán)思科技（長(zhǎng)沙）有限公
司行政樓一樓 VIP 會(huì)議室。
9、通過(guò)信用擔(dān)保賬戶持有本公司股票的股東，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布
的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016 修訂）》的規(guī)定
提交有關(guān)資料。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議的事項(xiàng)由公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)
第十六次會(huì)議通過(guò)后提交，具體如下：
序號(hào) 提案名稱
1.00 提案 1 《關(guān)于的議案》
2.00 提案 2 《關(guān)于的議案》
3.00 提案 3 《關(guān)于全文及其摘要的議案》
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4.00 提案 4 《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算及 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》
5.00 提案 5 《關(guān)于的議案》
6.00 提案 6 《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
7.00 提案 7 《關(guān)于聘請(qǐng) 2017 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
8.00 提案 8 《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬方案的議案》
9.00 提案 9 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬方案的議案》
10.00 提案 10 《關(guān)于核定公司對(duì)子公司 2017 年度擔(dān)保額度的議案》
11.00 提案 11 《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場(chǎng)所的議案》
12.00 提案 12 《關(guān)于修訂的議案》
13.00 提案 13 《關(guān)于修訂的議案》
注：1、以上提案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年 4 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告或文件。
2、公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作 2016 年度述職報(bào)告。
3、提案 11 為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股
東大會(huì)上對(duì)該提案的投票權(quán)；提案 12 須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之
二以上通過(guò)。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提案
100 √
（本次會(huì)議所有提案均為非累積投票提案）
1.00 提案 1 《關(guān)于的議案》 √
2.00 提案 2 《關(guān)于的議案》 √
3.00 提案 3 《關(guān)于全文及其摘要的議案》 √
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提案 4 《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算及 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議
4.00 √
案》
提案 5《關(guān)于
5.00 √
的議案》
6.00 提案 6 《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √
7.00 提案 7 《關(guān)于聘請(qǐng) 2017 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
提案 8 《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬方案
8.00 √
的議案》
9.00 提案 9 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬方案的議案》 √
10.00 提案 10《關(guān)于核定公司對(duì)子公司 2017 年度擔(dān)保額度的議案》 √
11.00 提案 11 《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場(chǎng)所的議案》 √
12.00 提案 12 《關(guān)于修訂的議案》 √
13.00 提案 13 《關(guān)于修訂的議案》 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委
托書(shū)（附件二）辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明
書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件二）、法定代表人證明辦
理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函方式登記。采取信函方式登記的須在 2017 年 5
月 15 日下午 17:00 之前送達(dá)到指定地址（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”）。
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聯(lián)系地址：長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漓湘路 99 號(hào)，藍(lán)思科技（長(zhǎng)沙）有限公司，
證券法務(wù)部
聯(lián)系人：張少偉、周天舒
聯(lián)系電話：0731-83285699
傳真號(hào)碼：0731-83285010
電子郵箱：lsgf@hnlens.com
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2017 年 5 月 16 日 13:00 至 14:00。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或股東委托人食宿及交通費(fèi)用自理。
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東委托人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)
場(chǎng)，以便簽到入場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一：《參加
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
六、備查文件
1、《第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》；
2、《第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。
附件：
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；
附件二：《授權(quán)委托書(shū)》。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月二十日
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附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365433；
2、投票簡(jiǎn)稱：“藍(lán)思投票”；
3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
股東對(duì)同一提案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 5 月 16 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 5 月 15 日下午 15:00，結(jié)束時(shí)
間為 2017 年 5 月 16 日下午 15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
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者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（1）登錄網(wǎng)址后，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“藍(lán)思科技股份有限
公司 2016 年年度股東大會(huì)”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券
賬號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇 CA 證書(shū)登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
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附件二：授權(quán)委托書(shū)
藍(lán)思科技股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)（1/2）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍(lán)思科技股份
有限公司 2016 年年度股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按本授權(quán)委
托書(shū)的指示行使投票表決權(quán)，如沒(méi)有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽
署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見(jiàn)如下：
提 表決意見(jiàn) 備注
案 該列打勾
提案名稱 同 反 棄
編 的欄目可
碼 意 對(duì) 權(quán)
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00 提案 1 《關(guān)于的議案》 √
2.00 提案 2 《關(guān)于的議案》 √
3.00 提案 3 《關(guān)于全文及其摘要的議案》 √
提案 4 《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算及 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的
4.00 √
議案》
提案 5 《關(guān)于的議案》
6.00 提案 6 《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √
注：此委托書(shū)表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)委托股東對(duì)上述提案選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，
三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的，則視為委托股東對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號(hào)碼（身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
說(shuō)明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
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藍(lán)思科技股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)（2/2）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍(lán)思科技股份
有限公司 2016 年年度股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按本授權(quán)委
托書(shū)的指示行使投票表決權(quán)，如沒(méi)有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽
署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見(jiàn)如下：
表決意見(jiàn) 備注
提案 該列打勾
提案名稱 同 反 棄
編碼 的欄目可
意 對(duì) 權(quán)
以投票
7.00 提案 7 《關(guān)于聘請(qǐng) 2017 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
提案 8 《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬方
8.00 √
案的議案》
9.00 提案 9 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬方案的議案》 √
提案 10 《關(guān)于核定公司對(duì)子公司 2017 年度擔(dān)保額度的議
10.00 √
案》
11.00 提案 11 《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場(chǎng)所的議案》 √
12.00 提案 12 《關(guān)于修訂的議案》 √
13.00 提案 13 《關(guān)于修訂的議案》 √
注：此委托書(shū)表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)委托股東對(duì)上述提案選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，
三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的，則視為委托股東對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號(hào)碼（身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
說(shuō)明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
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