藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”
或“本公司”）第二屆董事會第二十四次會議審議通過，決定于 2017 年 5 月 16
日召開 2016 年年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、本次股東大會召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016 年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開已經(jīng)公司第二屆董事會第二
十四次會議審議通過，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證券交
易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場召開日期和時間：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 16 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 5
月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 16 日下午 15:00
期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
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6、股權(quán)登記日：2017 年 5 月 10 日（星期三）
7．出席對象：
（1）2017 年 5 月 10 日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分
公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。股東可以親自出席會議，也可以書
面委托代理人出席會議和參加表決（代理人不必是公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時
間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；
根據(jù)（臨 2017-014）《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場所的關(guān)聯(lián)交易公
告》，公司董事長周群飛女士及副董事長鄭俊龍先生作為交易的關(guān)聯(lián)方，應(yīng)當(dāng)在
對《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場所的議案》的投票中回避表決。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍(lán)思科技（長沙）有限公
司行政樓一樓 VIP 會議室。
9、通過信用擔(dān)保賬戶持有本公司股票的股東，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布
的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則（2016 修訂）》的規(guī)定
提交有關(guān)資料。
二、會議審議事項
本次會議審議的事項由公司第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會
第十六次會議通過后提交，具體如下：
序號 提案名稱
1.00 提案 1 《關(guān)于的議案》
2.00 提案 2 《關(guān)于的議案》
3.00 提案 3 《關(guān)于全文及其摘要的議案》
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4.00 提案 4 《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算及 2017 年度財務(wù)預(yù)算的議案》
5.00 提案 5 《關(guān)于的議案》
6.00 提案 6 《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》
7.00 提案 7 《關(guān)于聘請 2017 年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案》
8.00 提案 8 《關(guān)于公司董事、高級管理人員 2017 年度薪酬方案的議案》
9.00 提案 9 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬方案的議案》
10.00 提案 10 《關(guān)于核定公司對子公司 2017 年度擔(dān)保額度的議案》
11.00 提案 11 《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場所的議案》
12.00 提案 12 《關(guān)于修訂的議案》
13.00 提案 13 《關(guān)于修訂的議案》
注：1、以上提案的具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 4 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告或文件。
2、公司獨立董事將在本次股東大會上作 2016 年度述職報告。
3、提案 11 為關(guān)聯(lián)交易事項，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股
東大會上對該提案的投票權(quán)；提案 12 須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之
二以上通過。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提案
100 √
（本次會議所有提案均為非累積投票提案）
1.00 提案 1 《關(guān)于的議案》 √
2.00 提案 2 《關(guān)于的議案》 √
3.00 提案 3 《關(guān)于全文及其摘要的議案》 √
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提案 4 《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算及 2017 年度財務(wù)預(yù)算的議
4.00 √
案》
提案 5《關(guān)于
5.00 √
的議案》
6.00 提案 6 《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
7.00 提案 7 《關(guān)于聘請 2017 年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案》 √
提案 8 《關(guān)于公司董事、高級管理人員 2017 年度薪酬方案
8.00 √
的議案》
9.00 提案 9 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬方案的議案》 √
10.00 提案 10《關(guān)于核定公司對子公司 2017 年度擔(dān)保額度的議案》 √
11.00 提案 11 《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場所的議案》 √
12.00 提案 12 《關(guān)于修訂的議案》 √
13.00 提案 13 《關(guān)于修訂的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委
托書（附件二）辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應(yīng)持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明
書及身份證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明辦
理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函方式登記。采取信函方式登記的須在 2017 年 5
月 15 日下午 17:00 之前送達(dá)到指定地址（信封請注明“股東大會”）。
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聯(lián)系地址：長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘路 99 號，藍(lán)思科技（長沙）有限公司，
證券法務(wù)部
聯(lián)系人：張少偉、周天舒
聯(lián)系電話：0731-83285699
傳真號碼：0731-83285010
電子郵箱：lsgf@hnlens.com
2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2017 年 5 月 16 日 13:00 至 14:00。
3、現(xiàn)場會議為期半天，與會股東或股東委托人食宿及交通費用自理。
出席現(xiàn)場會議的股東和股東委托人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會
場，以便簽到入場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一：《參加
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
六、備查文件
1、《第二屆董事會第二十四次會議決議》；
2、《第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議》。
附件：
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；
附件二：《授權(quán)委托書》。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會
二○一七年四月二十日
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附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365433；
2、投票簡稱：“藍(lán)思投票”；
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
股東對同一提案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 5 月 16 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 5 月 15 日下午 15:00，結(jié)束時
間為 2017 年 5 月 16 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
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者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（1）登錄網(wǎng)址后，在“上市公司股東大會列表”選擇“藍(lán)思科技股份有限
公司 2016 年年度股東大會”；
（2）進(jìn)入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券
賬號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
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附件二：授權(quán)委托書
藍(lán)思科技股份有限公司
2016 年年度股東大會授權(quán)委托書（1/2）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍(lán)思科技股份
有限公司 2016 年年度股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提案按本授權(quán)委
托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽
署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：
提 表決意見 備注
案 該列打勾
提案名稱 同 反 棄
編 的欄目可
碼 意 對 權(quán)
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00 提案 1 《關(guān)于的議案》 √
2.00 提案 2 《關(guān)于的議案》 √
3.00 提案 3 《關(guān)于全文及其摘要的議案》 √
提案 4 《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算及 2017 年度財務(wù)預(yù)算的
4.00 √
議案》
提案 5 《關(guān)于的議案》
6.00 提案 6 《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
注：此委托書表決符號為“√”，請委托股東對上述提案選擇同意、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，
三者中只能選其一，選擇一項以上的，則視為委托股東對審議事項投棄權(quán)票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
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藍(lán)思科技股份有限公司
2016 年年度股東大會授權(quán)委托書（2/2）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍(lán)思科技股份
有限公司 2016 年年度股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提案按本授權(quán)委
托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽
署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：
表決意見 備注
提案 該列打勾
提案名稱 同 反 棄
編碼 的欄目可
意 對 權(quán)
以投票
7.00 提案 7 《關(guān)于聘請 2017 年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案》 √
提案 8 《關(guān)于公司董事、高級管理人員 2017 年度薪酬方
8.00 √
案的議案》
9.00 提案 9 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬方案的議案》 √
提案 10 《關(guān)于核定公司對子公司 2017 年度擔(dān)保額度的議
10.00 √
案》
11.00 提案 11 《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場所的議案》 √
12.00 提案 12 《關(guān)于修訂的議案》 √
13.00 提案 13 《關(guān)于修訂的議案》 √
注：此委托書表決符號為“√”，請委托股東對上述提案選擇同意、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，
三者中只能選其一，選擇一項以上的，則視為委托股東對審議事項投棄權(quán)票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
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