深圳萬潤科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會議
通知于2017年10月21日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2017年10月26日在深圳市福
田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場1812-1816號會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的
方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際親自出席監(jiān)事3人（監(jiān)事劉克利以通訊方式
出席并表決）。本次會議由監(jiān)事會主席蔡承榮女士主持，董事會秘書列席會議，
本次會議召開程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，會議決議
合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《2017 年第三季度報告》
公司 2017 年第三季度報告正文及全文詳見本公告同日在《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的 2017-129 號公告。
監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司《2017 年第三季度報告》的程序符合
法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映公司的
實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（二）以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于使用閑置自有資
金購買理財產(chǎn)品的議案》
本議案詳細內(nèi)容見本公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2017-130 號
公告《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
監(jiān)事會認為：公司在保障日常經(jīng)營正常運作的前提下，使用閑置自有資金購
買商業(yè)銀行等金融機構(gòu)發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品，有利于提高閑置資金的使用效率
和收益，不存在損害公司及中小股東利益之情形；且公司使用閑置自有資金購買
商業(yè)銀行等金融機構(gòu)發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品，已履行深圳證券交易所《股票上市
規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等規(guī)定的審批程
序，合法、合規(guī)。因此，監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣 12,000 萬元的閑置
自有資金購買商業(yè)銀行等金融機構(gòu)發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品。
（三）以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于董事向全資子公
司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案詳細內(nèi)容見本公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的2017-131號公
告《關(guān)于董事向全資子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
監(jiān)事會認為：公司董事向全資子公司北京萬象新動移動科技有限公司提供不
超過人民幣 3,000 萬元的借款，有助于滿足北京萬象新動移動科技有限公司日常
資金需求及經(jīng)營發(fā)展；交易定價依據(jù)為交易雙方參考當前中國人民銀行同期貸款
基準利率協(xié)商確定，交易定價公允，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股
東的利益的情形；該關(guān)聯(lián)交易事項的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。
三、備查文件
《第四屆監(jiān)事會第三次會議決議》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一七年十月二十七日