藍(lán)思科技股份有限公司獨立董事
2016 年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人作為藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴(yán)格按
照《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指
導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范文件以
及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在 2016 年度工作中，忠實勤勉
地履行獨立董事的各項職責(zé)，積極出席公司召開的有關(guān)會議，認(rèn)真審閱各項議案
及相關(guān)會議材料，對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，努
力維護(hù)公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人 2016 年度履行職
責(zé)的情況匯報如下：
一、出席會議情況
2016年度，公司共計召開了11次董事會會議和2次股東大會，其中，自本人
擔(dān)任公司獨立董事以來共計召開董事會5次，本人均親自出席，無授權(quán)委托其他
獨立董事出席，無缺席會議情形；共計召開股東大會1次，本人因在外出差未能
現(xiàn)場出席。
在審議各次會議的相關(guān)議案過程中，本人對提交董事會的議案均認(rèn)真審議，
與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通，也提出了合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表
決權(quán)，為董事會的正確決策發(fā)揮了積極的作用。
本人認(rèn)為，2016 年公司董事會和股東大會的召集、召開符合法定要求，相
關(guān)事項均履行了合法有效的決策程序；同時，會議的各項議案均無損害公司及公
司股東利益的情形，故對 2016 年度公司董事會各項議案及其它事項均投了贊成
票，無提出異議的事項，也不存在反對、棄權(quán)的情形。
二 、對公司重大事項發(fā)表獨立意見的情況
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《獨立董事工作
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制度》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，2016 年，本人對公司的以下事項發(fā)表
了獨立意見：
（一）2016年6月8日，對公司使用暫時閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品事
項發(fā)表了獨立意見。
（二）2016年8月25日，對2016年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資
金、公司對外擔(dān)保情況發(fā)表了獨立意見。
三、在董事會各專門委員會的履職情況
本人作為董事會審計委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員，嚴(yán)格按照《審計委員會
工作細(xì)則》、《戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》及有關(guān)法律法規(guī)的要求，出席了相關(guān)會議。
審議了第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第五次會議《關(guān)于參與聯(lián)勝（中國）科技有限公
司破產(chǎn)重整暨受讓 100%股權(quán)的議案》。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查情況
2016 年，本人利用出席股東大會、董事會及其他時間，對公司進(jìn)行現(xiàn)場檢
查，并與公司其他董事、高級管理人員保持密切聯(lián)系，關(guān)注公司經(jīng)營內(nèi)外部環(huán)境
和市場變化情況及其對公司的影響，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、內(nèi)部控制、
財務(wù)狀況以及重大事項的進(jìn)展情況，掌握公司運行動態(tài)，積極提出專業(yè)意見供公
司決策參考。
五、保護(hù)中小投資者合法權(quán)益方面所做的工作
1、關(guān)注公司信息披露工作，督促公司嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)以及
公司《信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、及時、完整地完成信息披
露工作；
2、為公司投資者關(guān)系管理的相關(guān)工作提出意見和建議，對投資者較為關(guān)注
的事項與公司管理層積極溝通，關(guān)注公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)等對公司的輿論和報道；
3、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加強專業(yè)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)水平，提
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高履行職責(zé)的能力，為公司科學(xué)決策提供更好的建議。
六、其他工作
1、未有獨立董事提議召開董事會會議的情況；
2、未有獨立董事提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、未有獨立董事提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
以上是本人在 2016 年度履行職責(zé)情況的匯報。2017 年，本人將按照相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定，繼續(xù)忠實勤勉地履行獨立董事職責(zé)，積極參與公司重大事項的決
策，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展建言獻(xiàn)策，忠實維護(hù)公司和全體股東
特別是中小股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
特此報告。
獨立董事：
姚玉倫
2017 年 4 月 19 日
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