湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在增減、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
3、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2017年11月10日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 11 月 9 日- 11 月 10 日。其中，通過深圳證券交易所
系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017 年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2017 年 11 月 9
日下午 15:00 至 10 日下午 15:00 的任意時間。
4、現(xiàn)場會議召開地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街162號公司行政樓會議室
5、會議主持人：邢雁董事長
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《湖
北臺基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
1、會議出席的總體情況
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共 1 人，合計持有股份數(shù)
56,860,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 40.02%，出席會議的股東（或代理人）
均為 2017 年 11 月 3 日下午深圳證券交易所交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊、擁有公司股票的股東（或代理人）。其中，出
席現(xiàn)場會議的股東（或代理人）共 1 人，持有股份數(shù) 56,860,000 股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的 40.02%；參加網(wǎng)絡(luò)投票方式的股東（或代理人）共 0 人，持有
股份數(shù) 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、其他人員出席情況
公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員及公
司聘請的律師列席了本次會議，公司第四屆董事會董事候選人、第四屆監(jiān)事會監(jiān)
事候選人出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
本議案以累積投票表決方式，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會的獨立董事。當(dāng)選
獨立董事及其表決情況如下：
1、選舉張慧德女士為第四屆董事會獨立董事
表決情況：同意 56,860,000 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)；無反對。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；反對 0 股，占出席會議中
小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
2、選舉鄒雪城先生為第四屆董事會獨立董事
表決情況：同意 56,860,000 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)；無反對。
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；反對 0 股，占出席會議中
小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
3、選舉朱軍先生為第四屆董事會獨立董事
表決情況：同意 56,860,000 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)；無反對。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；反對 0 股，占出席會議中
小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
以上當(dāng)選獨立董事與本次會議選舉產(chǎn)生的非獨立董事，共同組成公司第四屆
董事會。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，以上當(dāng)選獨立董事于本次會議選舉結(jié)束當(dāng)日
就任，任期三年。
（二）審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
本議案以累積投票表決方式，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會的非獨立董事。當(dāng)
選非獨立董事及其表決情況如下：
1、選舉邢雁先生為第四屆董事會非獨立董事
表決情況：同意 56,860,000 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)；無反對。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；反對 0 股，占出席會議中
小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
2、選舉袁雄先生為第四屆董事會非獨立董事
表決情況：同意 56,860,000 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)；無反對。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；反對 0 股，占出席會議中
小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
3、選舉顏家圣先生為第四屆董事會非獨立董事
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
表決情況：同意 56,860,000 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)；無反對。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；反對 0 股，占出席會議中
小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
4、選舉劉曉珊女士為第四屆董事會非獨立董事
表決情況：同意 56,860,000 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)；無反對。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；反對 0 股，占出席會議中
小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
5、選舉胡建飛先生為第四屆董事會非獨立董事
表決情況：同意 56,860,000 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)；無反對。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；反對 0 股，占出席會議中
小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
6、選舉張志昊先生為第四屆董事會非獨立董事
表決情況：同意 56,860,000 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)；無反對。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；反對 0 股，占出席會議中
小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
以上當(dāng)選的非獨立董事與本次會議選舉產(chǎn)生的獨立董事，共同組成公司第四
屆董事會。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，以上當(dāng)選董事于本次會議選舉結(jié)束當(dāng)日就
任，任期三年。
（三）審議通過《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
本議案以累積投票表決方式，選舉產(chǎn)生公司第四屆監(jiān)事會的非職工代表監(jiān)
事。當(dāng)選非職工代表監(jiān)事及其表決情況如下：
1、選舉徐遵立先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決情況：同意 56,860,000 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)；無反對。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；反對 0 股，占出席會議中
小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
2、選舉李樹森先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決情況：同意 56,860,000 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)；無反對。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；反對 0 股，占出席會議中
小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
以上當(dāng)選的非職工代表監(jiān)事與職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事張永
先生，共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自股東大會選舉通過之日起三年。
三、律師出具的法律意見
福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所律師到會見證了本次股東大會，并出具了
法律意見書，認(rèn)為：湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司2017年第四次臨時股東大會的
召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本
次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
1、湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司2017年第四次臨時股東大會決議；
2、福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于湖北臺基半導(dǎo)體股份有
限公司2017年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
特此公告。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年十一月十日