湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司獨立董事
關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法
律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，我們作為湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，認真審閱了相關(guān)會議資料，本著認真、負責(zé)的態(tài)度，基于客觀、獨
立判斷立場，現(xiàn)對公司第四屆董事會第一次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如
下：
一、關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見
公司第四屆董事會第一次會議經(jīng)審議通過了相關(guān)議案，聘任邢雁為公司總裁，
聘任袁雄為公司總經(jīng)理，聘任顏家圣、吳擁軍、姜培楓、朱俊波為公司副總經(jīng)理，
聘任劉曉珊為公司財務(wù)負責(zé)人，聘任康進為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。全體獨
立董事現(xiàn)就公司聘任上述高級管理人員事宜發(fā)表如下獨立意見：
1、本次公司董事會聘任高級管理人員，是在充分了解上述人員的資格、條件
和經(jīng)歷以及管理經(jīng)驗和業(yè)務(wù)專長等情況的基礎(chǔ)上進行的，上述人員不存在《公司
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件，以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，符合擔(dān)任公
司高級管理人員的任職資格。上述人員具備履行相應(yīng)職責(zé)所必須的專業(yè)或行業(yè)知
識，符合擔(dān)任公司高級管理人員的要求。
2、本次公司董事會聘任高級管理人員，其提名、審議和表決程序符合《公司
法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，
不存在損害公司及其他股東利益的情形。
3、公司全體獨立董事一致同意，聘任邢雁為公司總裁，聘任袁雄為公司總經(jīng)
理，聘任顏家圣、吳擁軍、姜培楓、朱俊波為公司副總經(jīng)理，聘任劉曉珊為公司
財務(wù)負責(zé)人，聘任康進為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。
二、關(guān)于高級管理人員姜培楓、朱俊波薪酬標準的獨立意見
公司第四屆董事會第一次會議審議通過聘任姜培楓、朱俊波為公司副總經(jīng)理。
全體獨立董事現(xiàn)就公司高級管理人員姜培楓、朱俊波薪酬標準發(fā)表如下獨立意見：
經(jīng)董事會薪酬與考核委員會提議，董事會確定的公司高級管理人員姜培楓、
朱俊波的薪酬標準，符合公司的經(jīng)營情況，符合公司及投資者的利益。董事會對
《關(guān)于高級管理人員姜培楓、朱俊波薪酬標準的議案》的審議和表決程序符合有
關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。公司全體獨立董事一致同
意《關(guān)于高級管理人員姜培楓、朱俊波薪酬標準的議案》。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第
一次會議相關(guān)事項的獨立意見》的簽字頁）
獨立董事簽名：
簽字： 簽字：
姓名：張慧德 姓名： 鄒雪城
簽字：
姓名：朱軍
二〇一七年十一月十日