湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2017 年 11 月 10
日在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。經(jīng)
監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事同意，監(jiān)事會(huì)于當(dāng)天發(fā)出會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，
實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事徐遵立主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)
公司法》和《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事
審議和表決，本次會(huì)議形成以下決議：
選舉徐遵立擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
表決情況：同意3人，占公司全體監(jiān)事人數(shù)的100%，無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
特此公告。
附件：監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一七年十一月十日
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第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
附件：
監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷
徐遵立先生：1964 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1986 年畢業(yè)于合肥工
業(yè)大學(xué)應(yīng)用物理學(xué)半導(dǎo)體物理與器件專(zhuān)業(yè)，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，工程碩士。
曾任湖北省襄樊市儀表元件廠(chǎng)技術(shù)員、銷(xiāo)售經(jīng)理，2004 年至 2007 年任襄樊臺(tái)基
公司營(yíng)銷(xiāo)中心市場(chǎng)部經(jīng)理，2007 年 4 月至 2008 年 8 月任襄樊臺(tái)基半導(dǎo)體有限公
司董事、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)，2008 年 8 月至 2011 年 9 月任本公司監(jiān)事，自 2008 年 8 月起
任本公司營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)，2011 年 9 月起任本公司監(jiān)事會(huì)主席。
徐遵立先生現(xiàn)任公司控股股東襄陽(yáng)新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司董事，通過(guò)襄
陽(yáng)新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司間接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
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