湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會辦公室于 2017
年 10 月 13 日以電話和電子郵件方式向全體監(jiān)事送達關(guān)于召開第三屆監(jiān)事會第二
十四次會議的通知。本次會議于 2017 年 10 月 24 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利
街 162 號公司行政樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出
席監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席徐遵立主持。本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會議監(jiān)事審議和表決，本次會
議形成以下決議：
一、審議通過《2017 年第三季度報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
2017 年第三季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)
容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏。
表決情況：同意 3 人，占公司監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
二、審議通過《關(guān)于提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，公司第
四屆監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事 1 名。經(jīng)廣泛征詢意見，監(jiān)事會
提名徐遵立、李樹森為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷詳見附件）。
該項議案將提交公司股東大會采用累積投票制選舉產(chǎn)生。上述 2 名監(jiān)事候選
人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同
組成公司第四屆監(jiān)事會。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保監(jiān)事會正常運行，在新一屆監(jiān)事就任前，
原監(jiān)事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求履行監(jiān)事職務(wù)。
表決情況：同意 3 人，占公司監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
特此公告。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一七年十月二十四日
附件：
非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
徐遵立先生：1964 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1986 年畢業(yè)于合肥工
業(yè)大學(xué)應(yīng)用物理學(xué)半導(dǎo)體物理與器件專業(yè)，研究生學(xué)歷，高級工程師，工程碩士。
曾任湖北省襄樊市儀表元件廠技術(shù)員、銷售經(jīng)理，2004 年至 2007 年任襄樊臺基
公司營銷中心市場部經(jīng)理，2007 年 4 月至 2008 年 8 月任襄樊臺基半導(dǎo)體有限公
司董事、營銷總監(jiān)，2008 年 8 月至 2011 年 9 月任本公司監(jiān)事，自 2008 年 8 月
起任本公司營銷總監(jiān)，2011 年 9 月起任本公司監(jiān)事會主席。
徐遵立先生現(xiàn)任公司控股股東襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司董事，通過襄
陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司間接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)
會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
李樹森先生：1975 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1998 年畢業(yè)于華中理
工大學(xué)（現(xiàn)華中科技大學(xué)）電力工程系水利水電動力工程專業(yè)，研究生學(xué)歷，工
程師，工程碩士。2004 年 9 月至 2011 年 3 月，許繼集團特高壓工程試驗研究中
心，任仿真中心副主任； 2011 年 4 月至 2015 年 12 月任公司實驗室副主任，2016
年 1 月起任公司開發(fā)部部長兼保密辦主任。
李樹森先生擬通過公司第一期員工持股計劃間接持有公司股份，與其他持有
公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。