湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十五次
會(huì)議決定于 2017 年 11 月 10 日召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將
采取現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通
知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司第三屆董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)，
決定召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)
選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以
第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 11 月 10 日下午 14 時(shí)。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017
年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017 年 11 月 9 日 15:00 至 11 月 10 日 15:00。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室
7、股權(quán)登記日：2017 年 11 月 3 日
8、出席對(duì)象：
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
（1）凡 2017 年 11 月 3 日下午深圳證券交易所收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以
以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)參考格式附后），該股東代
理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員
9、會(huì)議地點(diǎn)：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
1.01 選舉張慧德女士為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.02 選舉鄒雪城先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.03 選舉朱軍先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2、關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
2.01 選舉邢雁先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.02 選舉袁雄先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.03 選舉顏家圣先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.04 選舉劉曉珊女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.05 選舉胡建飛先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.06 選舉張志昊先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3、關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
3.01 選舉徐遵立先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉李樹(shù)森先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
以上議案已由公司第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)
議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年 10 月 25 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
以上 1-3 項(xiàng)議案董事、監(jiān)事選舉采用累積投票的方式選舉，其中獨(dú)立董事候選
人的任職資格和獨(dú)立性尚需深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
特別提示：1-3 項(xiàng)議案為累積投票議案，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表
決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候
選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
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三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
累積投票提案：提案 1、2、3 為等額選舉
1.00 關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)（3）人
1.01 選舉張慧德女士為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
1.02 選舉鄒雪城先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
1.03 選舉朱軍先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.00 關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)（6）人
2.01 選舉邢雁先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.02 選舉袁雄先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.03 選舉顏家圣先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.04 選舉劉曉珊女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.05 選舉胡建飛先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.06 選舉張志昊先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
3.00 關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù)（2）人
3.01 選舉徐遵立先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 √
3.02 選舉李樹(shù)森先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；委托代
理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書(shū)、持股憑證進(jìn)
行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代
表人身份證明和法人股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人
出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人
依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記。
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（3）股東可憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。傳真或信函在 2017 年
11 月 9 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司證券部，不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2017 年 11 月 9 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登記地點(diǎn)：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公
司證券部，郵編：441021（如通過(guò)信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前
半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
5、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
通信地址：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)
聯(lián)系人： 錢璟
電 話：0710-3506236
傳 真：0710-3500847
電子信箱：securities@techsem.com.cn
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議人員的食宿、交通等費(fèi)用自理。請(qǐng)
參加會(huì)議的股東提前半小時(shí)入場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
3、深交所要求的其他文件。
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《授權(quán)委托書(shū)》
附件三：《參會(huì)股東登記表》
特此公告。
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湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年十月二十四日
5
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365046，投票簡(jiǎn)稱：臺(tái)基投票
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有
的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，
或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效
投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉獨(dú)立董事（如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)
不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉非獨(dú)立董事（如提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投
票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年11月10日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年11月9日下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017
年11月10日下午3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有
限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/
本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。
備注
提案 該列打勾
提案名稱 贊成票數(shù)
編碼 的欄目可
以投票
累積投票提案：提案 1、2、3 為等額選舉
1.00 關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)（3）人
1.01 選舉張慧德女士為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
1.02 選舉鄒雪城先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
1.03 選舉朱軍先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.00 關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)（6）人
2.01 選舉邢雁先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.02 選舉袁雄先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.03 選舉顏家圣先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.04 選舉劉曉珊女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.05 選舉胡建飛先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.06 選舉張志昊先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
3.00 關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù)（2）人
3.01 選舉徐遵立先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 √
3.02 選舉李樹(shù)森先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 √
委托人姓名及簽章：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù):
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
委托人股票賬號(hào):
受托人簽名:
受托人身份證號(hào)碼:
委托日期:
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
附件三：
參會(huì)股東登記表
姓名/ 身份證號(hào)碼/
公司名稱 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵件
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會(huì) 備注