湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)辦公室于 2017 年
10 月 13 日以電話和電子郵件方式向全體董事送達(dá)關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第三十
五次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于 2017 年 10 月 24 日在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街
162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席
董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)邢雁主持。本次會(huì)議的召開符合《中
華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議董事審議和表決，
本次會(huì)議形成以下決議：
一、審議通過(guò)《2017 年第三季度報(bào)告》
《2017 年第三季度報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，《2017
年第三季度報(bào)告披露的提示性公告》刊登于《證券時(shí)報(bào)》，供投資者查閱。
表決情況：同意 8 名，占公司董事人數(shù)的 100%；無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，經(jīng)廣泛征詢意見，公司董事會(huì)提名委員會(huì)
提名張慧德、鄒雪城、朱軍為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件
1）。
公司獨(dú)立董事陳章旺、鄒雪城、張慧德發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第四屆董
事會(huì)獨(dú)立董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，同意董事會(huì)提名委員會(huì)的提名。
本議案將提交公司股東大會(huì)采用累積投票制進(jìn)行選舉。獨(dú)立董事候選人需報(bào)
請(qǐng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會(huì)正常運(yùn)行，在新一屆董事就任前，
原董事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求履行董事職務(wù)。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，經(jīng)廣泛征詢意見，公司董事會(huì)提名委員會(huì)
提名邢雁、袁雄、顏家圣、劉曉珊、胡建飛、張志昊為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立
董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件 2）。
公司獨(dú)立董事陳章旺、鄒雪城、張慧德發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第四屆董
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，同意董事會(huì)提名委員會(huì)的提名。
本議案將提交公司股東大會(huì)采用累積投票制進(jìn)行選舉。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會(huì)正常運(yùn)行，在新一屆董事就任前，
原董事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求履行董事職務(wù)。
公司高級(jí)管理人員任期屆滿，公司將在組建第四屆董事會(huì)后重新聘任高級(jí)管
理人員，確保公司董事、高級(jí)管理人員任職符合《公司法》、《證券法》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章
程》的規(guī)定。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司決定于 2017 年 11 月 10 日下午 14 時(shí)在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街 162
號(hào)公司行政樓會(huì)議室召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：同意 8 人，占全體董事人數(shù)的 100%；無(wú)棄權(quán)和反對(duì)票。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年十月二十四日
附件 1：
獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
張慧德女士：1964 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士，會(huì)計(jì)學(xué)副教授，
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1985 年 7 月至今先后擔(dān)任中南財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、副教授，現(xiàn)為
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)副教授、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、湖北省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)計(jì)信息化專業(yè)委
員會(huì)委員。張慧德女士長(zhǎng)期從事會(huì)計(jì)電算化、ERP 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的教學(xué)研究及實(shí)
際運(yùn)用。
張慧德女士自 2015 年 1 月起任本公司獨(dú)立董事，兼任湖北沙隆達(dá)股份有限
公司獨(dú)立董事、湖北富邦科技股份有限公司獨(dú)立董事、安正時(shí)尚集團(tuán)股份有限公
司獨(dú)立董事、武漢精測(cè)電子技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。
張慧德女士未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際
控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
鄒雪城先生：1964 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1995 年在華中科技大
學(xué)獲得工學(xué)博士，專業(yè)為微電子學(xué)與固體電子學(xué)，教授、博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任華中
科技大學(xué)光學(xué)與電子信息學(xué)院教授（二級(jí)）、博士生導(dǎo)師、院教授委員會(huì)主席、
校教學(xué)委員會(huì)委員、校學(xué)術(shù)委員會(huì)工科分委員會(huì)委員，兼任武漢集成電路設(shè)計(jì)工
程研究中心主任、武漢集成電路產(chǎn)業(yè)化基地首席專家。鄒雪城先生一直從事電子
信息工程與微電子技術(shù)方面的研究工作，在大規(guī)模集成電路研究與設(shè)計(jì)、集成微
納電子器件與系統(tǒng)等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
鄒雪城先生自 2014 年 9 月起任本公司獨(dú)立董事，兼任納思達(dá)股份有限公司
獨(dú)立董事、深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司獨(dú)立董事、江蘇大港股份有限公司獨(dú)
立董事。
鄒雪城先生未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際
控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
朱軍先生：1963 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授級(jí)高
級(jí)工程師，資產(chǎn)評(píng)估師、咨詢工程師（投資）、房地產(chǎn)估價(jià)師、澳大利亞公共會(huì)
計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)企業(yè)價(jià)值評(píng)估師、皇家特許測(cè)量師學(xué)會(huì)專業(yè)會(huì)員（評(píng)估）、財(cái)政
部資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則委員會(huì)委員、財(cái)政部金融資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)審專家、財(cái)政部中央文
化企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)審專家，國(guó)務(wù)院國(guó)資委資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)審專家?，F(xiàn)任
中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司董事，曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)第四、五屆并購(gòu)重組委員會(huì)委員、
第二屆資本市場(chǎng)會(huì)計(jì)顧問(wèn)委員會(huì)顧問(wèn)助理。朱軍先生主持和參與了多家境內(nèi)外大
中型企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織的發(fā)展戰(zhàn)略、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)評(píng)估、可行性研究、
產(chǎn)權(quán)交易、政策調(diào)研等類別的咨詢項(xiàng)目和課題研究，擅長(zhǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)樨?cái)務(wù)咨詢、
企業(yè)價(jià)值評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和經(jīng)濟(jì)分析。
朱軍先生曾任中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。
朱軍先生未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控
制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
附件 2：
非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
邢雁先生：1965 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1986 年畢業(yè)于陜西機(jī)械
學(xué)院半導(dǎo)體專業(yè)，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，工程碩士，中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電力
電子分會(huì)副理事長(zhǎng)，中國(guó)電源學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)電力電子學(xué)會(huì)副
理事長(zhǎng)。曾任湖北省襄樊市儀表元件廠檢驗(yàn)科科長(zhǎng)、技術(shù)科科長(zhǎng)、副總工程師、
副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺(tái)基半導(dǎo)體有限公司董事長(zhǎng)、
總經(jīng)理；2008 年 8 月至 2016 年 6 月任本公司總經(jīng)理，2008 年 8 月起任本公司董
事長(zhǎng)，2016 年 6 月起任本公司總裁、北京彼岸春天影視有限公司董事長(zhǎng)。
邢雁先生是公司的實(shí)際控制人，現(xiàn)任公司控股股東襄陽(yáng)新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)
任公司董事長(zhǎng)，通過(guò)襄陽(yáng)新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司間接持有公司股份，持股比
例約為 14.94%，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條
所規(guī)定的情形。
袁雄先生：1987 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科畢業(yè)于武漢大學(xué)數(shù)
理金融試驗(yàn)班，獲數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士，研究生畢業(yè)于美國(guó)芝加哥大學(xué)，獲金融
數(shù)學(xué)碩士學(xué)位。自 2010 年至 2016 年 6 月，曾先后擔(dān)任中信證券股份有限公司經(jīng)
理、高級(jí)經(jīng)理、副總裁，2016 年 6 月起任本公司總經(jīng)理、北京彼岸春天影視有
限公司董事。袁雄先生在上市公司并購(gòu)重組、跨境收購(gòu)、中概股回歸方面具有豐
富的經(jīng)驗(yàn)，曾主導(dǎo)了多個(gè)上市公司重大資產(chǎn)重組、中國(guó)企業(yè)跨境收購(gòu)項(xiàng)目，在能
源、通信、半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的投融資、兼并重組方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
袁雄先生擬通過(guò)公司第一期員工持股計(jì)劃間接持有公司股份，與其他持有公
司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
顏家圣先生：1966 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1987 年畢業(yè)于華中科
技大學(xué)半導(dǎo)體專業(yè)，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，工程碩士，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼
專家，全國(guó)輸配電用電力電子器件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（TC413）副主任委員，全
國(guó)電力電子學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（TC60）委員，全國(guó)半導(dǎo)體器件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委
員會(huì)半導(dǎo)體分立器件分技術(shù)委員會(huì)（TC78/SC1）委員，中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電力
電子分會(huì)副秘書長(zhǎng)，中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)電力電子分會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)核學(xué)會(huì)脈沖
功率技術(shù)分會(huì)理事。曾任湖北省襄樊市儀表元件廠車間主任、副廠長(zhǎng)、總工程師；
2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺(tái)基半導(dǎo)體有限公司董事、副總經(jīng)理、總工
程師；2008 年 8 月起任本公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。
顏家圣先生現(xiàn)任公司控股股東襄陽(yáng)新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司董事，通過(guò)襄
陽(yáng)新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司間接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
劉曉珊女士：1957 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)專
業(yè)畢業(yè)，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，曾任湖北省襄樊市儀表元件廠財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；2004
年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺(tái)基半導(dǎo)體有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2008 年 8
月起任本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
劉曉珊女士現(xiàn)任公司控股股東襄陽(yáng)新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司董事，通過(guò)襄
陽(yáng)新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司間接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
胡建飛先生：1987 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科畢業(yè)于中國(guó)人民
大學(xué)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，研究生畢業(yè)于倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院，獲得金融學(xué)碩士
學(xué)位。自 2012 年至 2016 年 6 月，曾先后擔(dān)任中信證券投資銀行委員會(huì)高級(jí)經(jīng)理、
副總裁，2016 年 6 月起任本公司副總經(jīng)理兼泛文化事業(yè)部總經(jīng)理、北京彼岸春
天影視有限公司監(jiān)事。胡建飛先生在上市公司并購(gòu)重組方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，主
導(dǎo)了多個(gè)上市公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目。此外，在股權(quán)投資、股份制改造以及首發(fā)
上市方面亦有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
胡建飛先生擬通過(guò)公司第一期員工持股計(jì)劃間接持有公司股份，與其他持有
公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
張志昊先生：1989 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班。曾先后擔(dān)任吉林省吉通汽車零部件有限責(zé)任公司資本運(yùn)
營(yíng)管理部研究員、部長(zhǎng)，現(xiàn)任吉林省吉通汽車零部件有限責(zé)任公司資本運(yùn)營(yíng)管理
部總監(jiān)。張志昊先生在汽車零部件及新能源汽車產(chǎn)業(yè)并購(gòu)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，
曾參與吉通汽車長(zhǎng)春、成都、佛山、天津、青島、上海的建廠，以及上游企業(yè)境
內(nèi)外的收購(gòu)。
張志昊未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。