湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)辦公室于 2017 年
11 月 8 日以電話和電子郵件方式向全體董事送達(dá)關(guān)于召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十
六次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于 2017 年 11 月 8 日在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街
162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席
董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)邢雁主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中
華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議董事審議和表決，
本次會(huì)議形成以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃（三次修訂稿）及其摘要的
議案》
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，公司董事會(huì)結(jié)合員工持
股計(jì)劃的實(shí)際推進(jìn)情況，對(duì)公司《第一期員工持股計(jì)劃》及其摘要的部分內(nèi)容進(jìn)
行了修訂，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站的《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于對(duì)第一期員工持股計(jì)劃及其摘要修訂的
公告》（公告編號(hào)：2017-093）、《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司第一期員工持股
計(jì)劃（三次修訂稿）》及其摘要。
公司董事邢雁、顏家圣、劉曉珊、吳擁軍作為本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。出
席本次會(huì)議的 4 名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決。
表決情況：同意 4 名，占非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的 100%，無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法（三次修訂稿）的
議案》
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，公司董事會(huì)結(jié)合員工持
股計(jì)劃的實(shí)際推進(jìn)情況，對(duì)公司《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的部分內(nèi)容進(jìn)
行了修訂，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站的《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法（三次修訂
稿）》。
公司董事邢雁、顏家圣、劉曉珊、吳擁軍作為本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。出
席本次會(huì)議的 4 名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決。
表決情況：同意 4 名，占非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的 100%，無(wú)棄權(quán)票和反對(duì)票。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年十一月八日