廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、第二
屆監(jiān)事會的任期將于 2017 年 11 月 24 日屆滿，公司正在積極籌備換屆工作。
鑒于第三屆董事會董事候選人、監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提名工作仍在進(jìn)行中，
為確保董事會、監(jiān)事會工作順利進(jìn)行，公司第二屆董事會、監(jiān)事會將延期換屆。
公司董事會專門委員會和高級管理人員的任期也將相應(yīng)順延。
公司將積極推進(jìn)董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作進(jìn)程，并及時履行相應(yīng)的信息
披露義務(wù)。
在換屆選舉完成之前，公司第二屆董事會全體董事、第二屆監(jiān)事會全體監(jiān)事
及高級管理人員將依照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及
高級管理人員勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。
公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司正常運(yùn)營。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2017 年 11 月 23 日