廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八
次會議審議通過了《關于提議召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》，并定于
2017 年 9 月 21 日召開 2017 年第一次臨時股東大會。本次股東大會會議的召開
符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定?，F將本次股東大會
的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2017 年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：董事會，公司第二屆董事會第十八次會議審議通過。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。
4.會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2017 年 9 月 21 日(星期四)14:30；
（2）網絡投票時間：2017 年 9 月 20 日—9 月 21 日，其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：
2017 年 9 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網系統(tǒng)投票的具體時間為：
2017 年 9 月 20 日 15:00 至 2017 年 9 月 21 日 15:00 的任意時間。
5.會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召
開。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網投票
系統(tǒng)中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結
果為準。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投
票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股
東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
6.會議的股權登記日：2017 年 9 月 15 日
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日 2017 年 9 月 15 日(星期五)下午收市時在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東
(授權委托書式樣見附件)。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）需在本次股東大會回避表決的關聯(lián)股東名稱：臺灣晶技股份有限公司。
8.會議地點：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室。
二、會議審議事項
《關于調增 2017 年度部分日常關聯(lián)交易預計金額的議案》。
本議案已經公司第二屆董事會第十七會議審議通過，具體內容詳見公司披露
于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的相關公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
關于調增 2017 年度部分日常關
1.00 √
聯(lián)交易預計金額的議案
四、會議登記等事項
1.登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記；
2.登記時間：本次股東大會現場登記時間為 2017 年 9 月 21 日 13:30 至
14:00；
3.登記地點：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室；
4.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人
股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續(xù)；
5.法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明
書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理
人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法
定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
6.異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在 2017 年 9 月
20 日下午 17:00 之前送達或傳真到公司)。但出席會議簽到時，出席人身份證和
授權委托書必須出示原件，不接受電話登記；
7. 聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王軍
電 話：0769-38879888-2233
傳 真：0769-38879889
郵 箱：flzqsw@dgylec.com
地 址：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室
8.本次會議與會人員的交通、食宿等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程在本次股東大會上，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，
網絡投票的具體操作流程見附件《參加網絡投票的具體操作流程》。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十八次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
二○一七年九月五日
附件：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：365460；投票簡稱：惠倫投票。
2.議案設置及意見表決
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017 年 9 月 21 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 9 月 20 日（現場股東大會召開
前一日）下午 15:00，結束時間為 2017 年 9 月 21 日（現場股東大會結束當日）
下午 15:00。
2.股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投
票。
附授權委托書：
授權委托書
茲委托 先生／女士代表本公司（個人）出席 2017 年 9 月 21
日在東莞召開的廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，
對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議
需要簽署的相關文件。
本授權委托書的有效期限：自簽發(fā)之日至本次股東大會結束。
本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
1.00 關于調增 2017 年度部分日
√
常關聯(lián)交易預計金額的議案
委托人身份證號碼：_______________________
委托人股東賬戶：___________________
委托人持股數量：_______________________
受托人/代理人身份證號碼：______________________
受托日期：_______________________
受托人/代理人簽字（蓋章）：____________委托人簽字（蓋章）：_______________
注：1、請在上述選項中打“√”；
2、每項均為單項，多選無效；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。