廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三
次會(huì)議于 2017 年 10 月 25 日下午 13:30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)
議已于 2017 年 10 月 20 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由
公司監(jiān)事會(huì)主席張金榮先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本
次監(jiān)事會(huì)的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過以下決議：
審議通過《關(guān)于公司 2017 年第三季度報(bào)告全文的議案》
公司《2017 年第三季度報(bào)告全文》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核的公司 2017 年第三季度報(bào)告全文的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。2017 年第三季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 10 月 25 日