藍(lán)思科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議
于 2016 年 12 月 12 日（星期一）上午 10:00，在長(zhǎng)沙市榔梨街道龍華村陽(yáng)光東路，
藍(lán)思科技（長(zhǎng)沙）有限公司行政樓董事辦會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召
開(kāi)。會(huì)議通知于 2016 年 12 月 9 日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)公司全體
董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)周群飛女士主持，應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。公
司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過(guò)了《關(guān)于參與聯(lián)勝（中國(guó)）科技有限公司破產(chǎn)重
整暨受讓 100%股權(quán)的議案》。
同意公司以自有資金 12.2 億元人民幣清償《聯(lián)勝（中國(guó)）科技有限公司重
整計(jì)劃草案》中所包含的聯(lián)勝公司債務(wù)，并無(wú)償受讓聯(lián)勝公司 100%股權(quán)，以此
獲得其名下的土地、廠房及機(jī)器設(shè)備。同時(shí)，授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)處理本次收購(gòu)
的有關(guān)具體事宜。
《聯(lián)勝（中國(guó)）科技有限公司重整計(jì)劃草案》已經(jīng)取得債權(quán)人會(huì)議表決通過(guò)，
尚需東莞市中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的（臨 2016-062）《關(guān)于參與聯(lián)勝（中國(guó)）科技有限公司破產(chǎn)重整
暨受讓 100%股權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十二月十三日