廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十八
次會(huì)議于 2017 年 9 月 5 日下午 14:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。
本次會(huì)議已于 2017 年 9 月 1 日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會(huì)
議由公司董事長(zhǎng)趙積清先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。本
次董事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)以下決議：
審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 5 日