寧波康強電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
寧波康強電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議通知于 2017 年 3 月
14 日以郵件或傳真等書面方式發(fā)出，會議于 2017 年 3 月 24 日上午 11 時在公司
1 號會議廳以現(xiàn)場會議的方式召開，應參加會議監(jiān)事 3 人，實際參加會議監(jiān)事為
3 人，監(jiān)事會主席周國華先生主持了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》
和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)逐項認真審議，與會監(jiān)事以記名投票表決的方式通過以下議案：
(一)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2016 年度監(jiān)
事會工作報告》，本報告需提交 2016 年度股東大會審議。
(二)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2016 年度財
務決算報告》。
(三)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2016 年度利
潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預案》。
(四)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2016 年年度
報告及摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司2016年年度報告的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實
際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
(五)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于聘請 2017
年度會計師事務所的議案》。
監(jiān)事會認為：天健會計師事務所擔任公司審計機構(gòu)多年來，執(zhí)業(yè)經(jīng)驗豐富，
審計人員勤勉盡職，出具的各項報告能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經(jīng)
營成果，同意繼續(xù)聘任天健會計師事務所擔任公司 2017 年度的審計機構(gòu)。
(六)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《募集資金 2016
年度存放與使用情況的專項報告》。
(七)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《康強電子與
寧波司麥司關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
監(jiān)事會認為：康強電子與寧波司麥司之間關(guān)于線圈、線軸、塑料盒、墊紙等
輔料的購銷業(yè)務系公司正常的經(jīng)營業(yè)務，交易雙方遵循了客觀、公開、公正的原
則，交易價格遵循市場定價，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。董事會
審議該關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事鄭康定先生回避了表決，表決程序合法、有效，
且符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
(八)、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對審議通過《關(guān)于辦理銀行票據(jù)質(zhì)押
的議案》。
(九)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于全資子
公司為母公司申請授信額度提供擔保的議案》。
監(jiān)事會認為：本次全資子公司為母公司提供擔保事項，符合公司整體利益，
不存在損害公司及股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，
同意本次全資子公司為母公司銀行授信額度提供擔保。
(十)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于江陰康
強申請抵押貸款的議案》
(十一)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《公司 2016
年度內(nèi)部控制評價報告》。
監(jiān)事會對公司 2016 年度內(nèi)部控制的自我評價報告發(fā)表如下審核意見：公司
現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系能有效防范和控制公司各項經(jīng)營風險，董事會編制的《公司
2016 年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及
運行情況。
三、備查文件
1、第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年三月二十八日