珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 10 月 27 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議以通訊表決方式召開。公司 9 名董事全部出席了本次會(huì)
議，其中獨(dú)立董事 3 名，本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2017 年 10 月 24 日
以電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)顏軍先生主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，滿足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，降低融資成本，董事會(huì)同
意公司向控股股東、實(shí)際控制人顏軍先生借款，以同期中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利
率借用流動(dòng)資金 4750 萬元人民幣，借款周期自借款合同簽訂之日起一年，利息
按照實(shí)際使用天數(shù)支付。
《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及
獨(dú)立董事獨(dú)立意見詳見公司于決議公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：董事長(zhǎng)顏軍先生回避表決。表決票8票；贊成8票，反對(duì)0票，棄
權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《2017 年第三季度報(bào)告全文》
公司董事會(huì)經(jīng)審議 2017 年第三季度報(bào)告，全體董事一致認(rèn)為：公司 2017
年第三季度報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、公正地反映了公司 2017 年第三季度的實(shí)際
情況，報(bào)告中所載內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2017 年第三季度報(bào)告全文》詳見公司于決議公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)決定于 2017 年 11
月 16 日（星期四）召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)
場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)
第四次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 10 月 30 日