珠海歐比特宇航科技股份有限公司
關于公司向控股股東借款暨關聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯(lián)交易概述
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為補充公司流動資
金，滿足公司經營和發(fā)展需要，降低融資成本，擬向控股股東、實際控制人顏軍
先生借款，以同期中國人民銀行貸款基準利率借用流動資金 4750 萬元人民幣，
借款周期自借款合同簽訂之日起一年，利息按照實際使用天數(shù)支付。
顏軍先生擔任公司董事長，為公司控股股東、實際控制人，根據(jù)《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，顏軍先生為公司的關聯(lián)自然人，本次交易構
成了關聯(lián)交易。
上述事項已經公司于 2017 年 10 月 27 日召開的第四屆董事會第七次會議及
第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，關聯(lián)董事顏軍先生回避表決。本次關聯(lián)交易
已獲獨立董事事前認可，獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次交易需提交公司股東大會審議批準，關聯(lián)股東
回避表決。
本次關聯(lián)交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重
組，無需有關部門批準。
二、關聯(lián)方的基本情況
姓名：顏軍
職務：董事長
關聯(lián)關系說明：顏軍先生為公司控股股東、實際控制人，擔任公司董事長，
為公司的關聯(lián)自然人，現(xiàn)持有公司股份 114,493,344 股，占公司股份總數(shù)的
18.37%。
三、交易的定價政策及定價依據(jù)
本次借款的利率按銀行同期貸款基準利率，低于同期向商業(yè)銀行貸款的利
率，計息方式按照借款實際使用天數(shù)計息。本次交易定價方法客觀、公允，交易
方式和價格符合市場規(guī)則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
四、關聯(lián)交易合同的主要內容
借款方：珠海歐比特宇航科技股份有限公司
貸款方：顏軍
借款金額：4750 萬元人民幣
借款利率：參照人民銀行同期貸款基準利率水平
借款期限：借款周期自借款合同簽訂之日起一年
計息方式：按照實際使用天數(shù)計息
借款用途：補充流動資金
五、交易目的和對公司的影響
本次關聯(lián)交易有助于補充公司流動資金，滿足公司生產經營和發(fā)展的需要，
將對公司整體實力和盈利能力的提升產生積極意義。本次借款的利率按中國人民
銀行同期貸款基準利率，低于同期向商業(yè)銀行貸款的利率，通過控股股東借款直
接降低了公司融資成本，節(jié)省了公司的財務費用，有助于提升公司的盈利水平。
計息方式按照借款實際使用天數(shù)計息，不存在損害公司及其他中小股東利益的情
況，也不存在違反相關法律法規(guī)的情況。本次關聯(lián)交易事項不會對公司的財務狀
況、經營成果及獨立性構成重大不利影響。
六、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額
年初至披露日與該關聯(lián)人未發(fā)生關聯(lián)交易（不含本次交易）。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
1、獨立董事事前認可意見
經對公司擬向控股股東借款暨關聯(lián)交易的事項充分了解，及對本事項涉及的
相關資料進行了事先審查，獨立董事認為關于公司擬向控股股東借款暨關聯(lián)交易
的事項符合公司實際情況，本次借款利率為中國人民銀行同期貸款基準利率，低
于同期向商業(yè)銀行貸款的利率，有利于降低公司融資成本，借款合同遵循了公平、
公正的原則，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定。本次借款有效補充
了公司流動資金，增強公司的持續(xù)經營能力，有利于公司的長遠發(fā)展，有利于維
護全體股東的利益，不影響公司獨立性，不存在損害公司或中小股東利益的情形。
因此，獨立董事同意將該項議案提交公司董事會審議。
2、獨立董事獨立意見
本次關聯(lián)交易系公司控股股東顏軍先生為公司提供借款，用于補充公司流動
資金。本次關聯(lián)交易依據(jù)公平原則，借款利率為中國人民銀行同期貸款利率，定
價公允、合理，遵循了公平、公正和誠實信用的交易原則，有利于降低公司的融
資成本，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響，不會對公司獨立
性產生影響，不存在損害公司及中小股東合法權益的情形。在公司董事會表決過
程中，相關關聯(lián)董事已依法回避表決，表決程序符合有關法律、法規(guī)的要求。獨
立董事同意本次公司向控股股東借款暨關聯(lián)交易的事項，并同意將該項議案提交
股東大會審議。
八、備查文件
1、第四屆董事會第七次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第四次會議決議；
3、獨立董事關于公司向控股股東借款暨關聯(lián)交易的事情認可意見；
4、獨立董事關于公司第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；
5、借款合同。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 10 月 30 日