湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會辦公室于 2017 年
10 月 11 日以電話和電子郵件方式向全體董事送達(dá)關(guān)于召開第三屆董事會第三十
四次會議的通知。本次會議于 2017 年 10 月 12 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街
162 號公司行政樓會議室，以現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席
董事 8 名，實際出席董事 8 名。會議由董事長邢雁主持。本次會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會議董事審議和表決，
本次會議形成以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃（二次修訂稿）及其摘要的
議案》
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)
董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，公司董事會結(jié)合員工持
股計劃的實際推進(jìn)情況，對公司《第一期員工持股計劃》及其摘要的部分內(nèi)容進(jìn)
行了修訂。
本議案具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站的《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于對第一期員工持股計劃及其摘要修訂
的公告》（公告編號：2017-083）、《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司第一期員工持
股計劃（二次修訂稿）》及其摘要。
公司董事邢雁、顏家圣、劉曉珊、吳擁軍作為本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。出
席本次會議的 4 名非關(guān)聯(lián)董事對本議案進(jìn)行了表決。
表決情況：同意 4 名，占非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對票。
二、審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃管理辦法（二次修訂稿）的
議案》
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)
董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，公司董事會結(jié)合員工持
股計劃的實際推進(jìn)情況，對公司《第一期員工持股計劃管理辦法》的部分內(nèi)容進(jìn)
行了修訂，具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站的《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法（二次修訂
稿）》。
公司董事邢雁、顏家圣、劉曉珊、吳擁軍作為本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。出
席本次會議的 4 名非關(guān)聯(lián)董事對本議案進(jìn)行了表決。
表決情況：同意 4 名，占非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對票。
特此公告。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年十月十二日