湖北臺基半導體股份有限公司
獨立董事關于對第三屆董事會第三十三次會議
相關事項的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
等法律、法規(guī)的有關規(guī)定，我們作為湖北臺基半導體股份有限公司（以下簡稱
“公司”）的獨立董事，認真閱讀了相關會議資料，本著認真、負責的態(tài)度，
基于客觀、獨立判斷立場，現對公司第三屆董事會第三十三次會議審議的相關
事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于公司第一期員工持股計劃（修訂稿）及其摘要議案的獨立意見
經核查，我們認為：公司不存在《關于上市公司實施員工持股計劃試點的
指導意見》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形；公司第一期員
工持股計劃（修訂稿）及其摘要的內容符合《關于上市公司實施員工持股計劃
試點的指導意見》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益
的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形；
公司實施員工持股計劃將進一步完善公司的激勵和約束機制，提高員工凝聚力
和公司競爭力，有利于股東利益、公司利益和員工利益的有效結合，確保公司
未來發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標的實現，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。我們一致同意公司
部分修訂第一期員工持股計劃及其摘要。
二、關于會計政策變更的獨立意見
經核查，我們認為：公司本次會計政策變更是響應國家會計政策變更的需
要，符合《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》第七章第二節(jié)“會計政策及會計估計變更”的要求，體現了會
計核算真實性與謹慎性原則，董事會對該事項的決策程序符合相關法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們一致
同意公司本次會計政策變更。
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（此頁無正文，為《湖北臺基半導體股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第
三十三次會議相關事項的獨立意見》的簽字頁）
獨立董事：
簽字： 簽字：
姓名：陳章旺 姓名：鄒雪城
簽字：
姓名：張慧德
簽署日期：2017 年 9 月 24 日
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