珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 9 月 30 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議以通訊表決的方式召開。公司 9 名董事全部出席了本次
會(huì)議，其中獨(dú)立董事 3 名，本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2017 年 9 月 27
日以電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)顏軍先生主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》
董事會(huì)同意公司與自然人李毅簽訂《關(guān)于上海歐科微航天科技有限公司之股
權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣 2454.13594 萬元轉(zhuǎn)讓公司持有的歐科微 30.67%的股權(quán)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有歐科微的股權(quán)。
該項(xiàng)議案屬公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的公告》詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站
的公告。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 10 月 9 日