廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十二
次會(huì)議于 2017 年 8 月 28 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議已于 2017
年 8 月 24 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主
席張金榮先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)事會(huì)的召
集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司
章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
公司《2017 年半年度報(bào)告摘要》、《2017 年半年度報(bào)告全文》詳見中國證
監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核的公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。2017 年半年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺
漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)——政府補(bǔ)助》，
公司對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。本次會(huì)計(jì)政策變更能客觀、公允地反映公司的財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響；決策程序符合有關(guān)法
律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定。《廣東惠倫晶體科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變
更的公告》刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 28 日