廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十九
次會(huì)議于 2017 年 10 月 16 日下午 14:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召
開(kāi)。本次會(huì)議已于 2017 年 10 月 12 日以電子郵件、電話(huà)等方式通知全體董事。
本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙積清先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7
人。本次董事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)以下決議：
審議通過(guò)《關(guān)于公司銀行貸款授信額度授權(quán)事宜的議案》
為提高公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作效率，公司申請(qǐng)的銀行授信規(guī)模、委托銀行貸款總額或
直接借款等事項(xiàng)，單筆金額在 1 億人民幣范圍內(nèi)，由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)趙積清先
生審批，并根據(jù)各銀行的具體要求簽署相關(guān)決議、協(xié)議等法律文件；超過(guò) 1 億元
人民幣范圍的，仍需按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，《公司章程》
等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的審議權(quán)限提交董事會(huì)或股東
大會(huì)審議。
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 16 日