藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于參與聯(lián)勝（中國）科技有限公司破產(chǎn)重整暨受讓 100%股權(quán)
的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、前次披露的交易情況
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）分別于 2016 年 12
月 13 日、12 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露
媒體上披露了（臨 2016-062）《關(guān)于參與聯(lián)勝（中國）科技有限公司破產(chǎn)重整暨
受讓 100%股權(quán)的公告》、（臨 2016-064）《關(guān)于參與聯(lián)勝（中國）科技有限公司
破產(chǎn)重整暨受讓 100%股權(quán)的進(jìn)展公告》。
經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司擬以自有資金 12.2 億
元人民幣清償《聯(lián)勝（中國）科技有限公司重整計(jì)劃草案》中所包含的聯(lián)勝（中
國）科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)勝公司”）債務(wù)，并無償受讓聯(lián)勝公司 100%
股權(quán)，以此獲得其名下的土地、廠房及機(jī)器設(shè)備。
2016 年 12 月 19 日，公司收到廣東省東莞市中級人民法院作出的裁定書，
依法批準(zhǔn)聯(lián)勝公司破產(chǎn)管理人提交的《聯(lián)勝（中國）科技有限公司重整計(jì)劃草案》。
二、交易的進(jìn)展情況
2016 年 12 月 23 日，公司與聯(lián)勝公司破產(chǎn)管理人（以下簡稱“甲方”）簽署
了《聯(lián)勝（中國）科技有限公司破產(chǎn)重整協(xié)議》，協(xié)議的主要內(nèi)容如下：
1、重整方式
1.1 乙方同意按照本協(xié)議以及東莞市中級人民法院屆時(shí)裁定批準(zhǔn)的重整計(jì)
劃草案述及的條件，通過收購股權(quán)的方式受讓聯(lián)勝公司的全部股權(quán)，全資持股經(jīng)
營重整后的聯(lián)勝公司。
1.2 乙方收購聯(lián)勝公司、受讓股權(quán)的先決條件為按照本協(xié)議以及經(jīng)批準(zhǔn)的重
整計(jì)劃的條件與方式清償聯(lián)勝公司已有的債務(wù)。
1.3 乙方收購后的聯(lián)勝公司的資產(chǎn)包括：不動(dòng)產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、車輛一輛，不
動(dòng)產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、車輛具體清單見正中聯(lián)行房字[2015]第 11727 號《房地產(chǎn)估價(jià)
報(bào)告》所列不動(dòng)產(chǎn)以及坤正評報(bào) SA[2016]0175 號《資產(chǎn)評估報(bào)告》所列機(jī)器設(shè)
備與車輛。不包括聯(lián)勝公司現(xiàn)有的現(xiàn)金、在廠內(nèi)以及在第三方處存放的屬于聯(lián)勝
公司的原材料、成品、半成品等存貨、對外債權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款與債務(wù)清償
2.1 債務(wù)清償
乙方支付款項(xiàng)人民幣 1,210,000,000 元用于清償聯(lián)勝公司現(xiàn)有的債務(wù)，此外
另行支付 10,000,000 元作為普通債權(quán)人的債務(wù)清償，該 10,000,000 元主要基于小
額債權(quán)人的分配與兼顧債權(quán)人破產(chǎn)程序中的成本考慮，每戶債權(quán)人額外獲得
50,000 元的清償（債權(quán)人的債權(quán)金額低于 50,000 的，以債權(quán)額為限），即乙方
共支付款項(xiàng)人民幣 1,220,000,000 元（壹拾貳億貳仟萬元）用于清償聯(lián)勝公司現(xiàn)
有的債務(wù)。在乙方按照本協(xié)議及重整計(jì)劃草案的條件與要求進(jìn)行該款項(xiàng)支付后，
不能獲得清償部分（包括抵押債權(quán)、稅款債權(quán)、普通債權(quán)等），乙方及重整后的
聯(lián)勝公司不再清償。
2.2 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款
以本協(xié)議約定的債務(wù)清償為條件，乙方按照如下條件受讓聯(lián)勝公司的股權(quán)：
（1）以人民幣 0 元受讓聯(lián)勝科技有限公司 83.04498%的股權(quán)；
（2）以人民幣 0 元受讓東莞萬士達(dá)液晶顯示器有限公司 16.95502%的股權(quán)。
3、債務(wù)清償安排與款項(xiàng)的支付
3.1 在重整計(jì)劃草案被法院裁定批準(zhǔn)后，甲乙簽署本協(xié)議正式文本。乙方在
簽署本協(xié)議三日內(nèi)將匯付保證金人民幣 120,000,000 元至本協(xié)議中的東莞市中級
人民法院的代管款賬戶。
3.2 在甲乙雙方確認(rèn)的重整計(jì)劃草案獲東莞市中級人民法院裁定批準(zhǔn)之日起
一個(gè)月內(nèi)，乙方向聯(lián)勝公司的擔(dān)保債權(quán)/優(yōu)先權(quán)人支付款項(xiàng)人民幣 959,037,455.23
元（具體以重整計(jì)劃草案的金額為準(zhǔn)），作為代聯(lián)勝公司的債務(wù)清償。
3.3 在 股 權(quán) 轉(zhuǎn) 讓 手 續(xù) 辦 理 完 畢 后 ， 乙 方 在 10 日 內(nèi) 將 余 款 人 民 幣
260,962,544.77 元支付至東莞市中級人民法院代管款賬戶（保證金 120,000,000 元
直接轉(zhuǎn)為該應(yīng)付余款部分，另支付款項(xiàng) 140,962,544.77 元至代管款賬戶）。管理
人按照批準(zhǔn)的重整計(jì)劃草案辦理向債權(quán)人支付款項(xiàng)的手續(xù)。
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)與交接安排
4.1 在乙方匯付本協(xié)議約定之保證金后，乙方即進(jìn)廠對財(cái)產(chǎn)、資料進(jìn)行清點(diǎn)，
甲方予以配合。
資產(chǎn)盤點(diǎn)后的金額與評估金額的短少金額不得超過設(shè)備評估價(jià)值的 10%，否
則雙方需要對本協(xié)議交易金額相應(yīng)調(diào)整。
4.2 在乙方支付本協(xié)議約定之款項(xiàng)后，乙方 10 日內(nèi)向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)提交股權(quán)變
更申請文件，甲方予以配合及協(xié)助。在審批機(jī)關(guān)審批通過后，乙方在 10 日內(nèi)向
工商登記機(jī)關(guān)辦理登記變更手續(xù)。
4.3 在乙方支付本協(xié)議約定之款項(xiàng)后一個(gè)月內(nèi)，甲方與乙方完成辦理交接手
續(xù)。
4.4 抵押與查封的解除
4.4.1 在甲、乙雙方辦理交接后，甲方聯(lián)系與督促抵押債權(quán)人辦理抵押的解
除手續(xù)。
4.4.2 在甲、乙雙方辦理交接后，甲方申請法院解除財(cái)產(chǎn)查封手續(xù)，乙方予
以配合與協(xié)助。
5、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)
5.1 有關(guān)聯(lián)勝公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓所產(chǎn)生的稅費(fèi)，由各方按照法律、法規(guī)之
規(guī)定承擔(dān)。
5.2 聯(lián)勝公司 2015 年的城鎮(zhèn)土地使用稅 1,577,916.65 元、房產(chǎn)稅 11,445,999
元已經(jīng)東莞市地方稅務(wù)局松山湖稅務(wù)分局核準(zhǔn)減免，2016 年不動(dòng)產(chǎn)的稅費(fèi)，甲、
乙雙方向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請免繳，若最終稅務(wù)機(jī)關(guān)不同意免繳，則至法院裁定批準(zhǔn)重
整計(jì)劃之日前的稅費(fèi)按照破產(chǎn)重整程序處理，其后的稅費(fèi)由重整后的聯(lián)勝公司依
法繳納。
6、違約及合同的解除
6.1 甲、乙雙方一致確認(rèn)本協(xié)議項(xiàng)下重整計(jì)劃的核心安排及因素，乙方出現(xiàn)
之任何違反本協(xié)議的情形，甲方有權(quán)采取如下任一種救濟(jì)措施以維護(hù)其權(quán)利：
（1）單方解除本協(xié)議，按本協(xié)議約定之乙方應(yīng)支付之總價(jià)款的 10 %向乙方
收取違約金，并且后續(xù)處理中，導(dǎo)致各債權(quán)人清償款項(xiàng)下降的部分，乙方應(yīng)予以
賠償。 或
（2）要求乙方繼續(xù)履行本協(xié)議項(xiàng)下各項(xiàng)義務(wù)，按乙方未支付之價(jià)款的 10 %
向乙方收取違約金。
上述違約金，甲方可以直接從保證金中予以劃扣。
6.2 非因甲、乙雙方的原因?qū)е聟f(xié)議不能履行的情況下，雙方可協(xié)商終止合
同，已收取之保證金向乙方無息返還。
7、本協(xié)議自甲、乙雙方簽署且聯(lián)勝公司重整計(jì)劃草案獲東莞市中級人民法
院裁定批準(zhǔn)之日起生效。
三、備查文件
1、《聯(lián)勝（中國）科技有限公司破產(chǎn)重整協(xié)議》。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十二月二十七日