廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十七
次會(huì)議于 2017 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。
本次會(huì)議已于 2017 年 8 月 24 日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會(huì)
議由公司董事長(zhǎng)趙積清先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。本
次董事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
公司《2017 年半年度報(bào)告摘要》、《2017 年半年度報(bào)告全文》詳見(jiàn)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)——政府補(bǔ)助》，
公司對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。本次會(huì)計(jì)政策變更能客觀、公允地反映公司的財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響；決策程序符合有關(guān)法
律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了該議案，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意
見(jiàn)。具體情況詳見(jiàn)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠倫晶體科技股份有限公司第二屆
監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》、《廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)增 2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》
《關(guān)于調(diào)增 2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告》刊登于中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)此進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體情況詳見(jiàn)在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)增 2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金
額的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆
董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 28 日