藍(lán)思科技股份有限公司
2016 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年第一次臨時股東大會
現(xiàn)場會議于 2016 年 9 月 28 日下午 14:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍(lán)思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票從 2016 年
9 月 27 日下午 15:00 起至 2016 年 9 月 28 日下午 15:00 止。本次股東大會由公
司董事會召集，董事長周群飛女士主持。會議的召開符合《中華人民共和國公
司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定。
出席本次股東大會的股東及股東代表共 20 名，持有有效表決權(quán)的股份總額
為 1,809,220,269 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 82.9308%。其中，通過網(wǎng)絡(luò)投
票出席會議的股東人數(shù)共 8 名，代表股份數(shù)量 1,888,369 股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0866%。
公司部分董事、部分監(jiān)事、廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席了會議，公司部分
高級管理人員列席了本次會議。董事鄭俊龍、獨立董事姚玉倫因外地出差而未能
出席本次會議，監(jiān)事肖千峰因個人原因未能出席本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。經(jīng)與會股東及股
東代表審議討論，表決通過了以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行
與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)過對本公司實際情
況進(jìn)行認(rèn)真分析、逐項自查，公司符合現(xiàn)行公司債券政策和面向合格投資者公開
發(fā)行公司債券條件的各項規(guī)定，具備向合格投資者公開發(fā)行公司債券的條件和資
格。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對 137,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0076%；棄權(quán) 0 股，占出席
會議所有股東所持股份的 0.0000%。
（二）逐項審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行公司債券發(fā)行方案的議案》；
1、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的公司債券規(guī)模不超過人民幣 30 億元（含 30 億元），具體發(fā)行規(guī)
模提請本公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和
發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對 120,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0009%。
2、票面金額和發(fā)行價格
本次公司債券面值 100 元，按面值平價發(fā)行。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對 120,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0009%。
3、債券期限及品種
本次發(fā)行的公司債券期限不超過 5 年（含 5 年）。債券品種可以為單一期限
品種或多種期限的混合品種。本次發(fā)行的公司債券具體品種及期限構(gòu)成提請本公
司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需
求情況，在上述范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對 120,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0009%。
4、債券利率及付息方式
本次公開發(fā)行的公司債券為固定利率債券，其具體利率水平及付息方式提請
本公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資
金需求情況與主承銷商協(xié)商確定。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對 120,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0009%。
5、擔(dān)保安排
本次發(fā)行的公司債券是否采用擔(dān)保及具體的擔(dān)保方式提請本公司股東大會
授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對 120,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0009%。
6、募集資金用途
本次發(fā)行公司債券預(yù)計募集資金總額不超過人民幣 30 億元（含 30 億元），
扣除發(fā)行費用后擬用于項目投資、償還銀行借款和補充流動資金。具體募集資金
用途提請本公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司財務(wù)狀況與資
金需求情況，在上述范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對 120,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0009%。
7、發(fā)行方式
本次發(fā)行的公司債券在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，以一期或分期形式在中國境
內(nèi)公開發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)本公司董事會或董事會授權(quán)人士根
據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對 120,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0009%。
8、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
本次公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合
格投資者，本次發(fā)行的公司債券不向公司原有股東優(yōu)先配售。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對 120,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0009%。
9、上市場所
在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，公司將盡快向深圳
證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請。提請本公司股東大會授權(quán)公
司董事會或董事會授權(quán)人士在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行后根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定辦
理本次公司債券上市交易事宜。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對 120,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0009%。
10、償債保障措施
提請公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在本次發(fā)行的公司債券出
現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，將至少采
取如下保障措施：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對 120,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0009%。
11、股東大會決議的有效期
本次發(fā)行的股東大會決議自股東大會審議通過之日起 24 個月有效。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對 120,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0009%。
（三）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理
本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》。
為有效協(xié)調(diào)本次公開發(fā)行公司債券各項具體事宜，保證本次發(fā)行順利進(jìn)行，
公司提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行公司債券相
關(guān)事宜，具體包括但不限于：
1、依據(jù)國家法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會的決議，根
據(jù)公司和債券市場的實際情況，制定及調(diào)整本次公司債券的具體發(fā)行方案，修訂、
調(diào)整本次公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品
種、債券利率及其確定方式、發(fā)行時機、發(fā)行方式（包括是否分期發(fā)行及各期發(fā)
行的數(shù)量等）、是否設(shè)置回售條款和贖回條款及設(shè)置的具體內(nèi)容、擔(dān)保安排、還
本付息的期限和方式、募集資金用途、評級安排、償債保障安排（包括但不限于
本次發(fā)行方案項下的償債保障措施）、具體申購辦法、具體配售安排、債券上市
等與本次發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；
2、決定聘請中介機構(gòu)，協(xié)助公司辦理本次公司債券發(fā)行的申報及上市相關(guān)
事宜；
3、為本次發(fā)行選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券
持有人會議規(guī)則；
4、辦理本次公司債券發(fā)行申報事宜，以及辦理本次發(fā)行完成后的公司債券
相關(guān)上市事宜，包括但不限于制定、批準(zhǔn)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司
債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同/ 協(xié)議、合約(包括但不限于募集
說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等)
和根據(jù)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；本次公司債券還本付
息事宜；
5、如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉
及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，依據(jù)監(jiān)管部
門的意見對本次公司債券發(fā)行的相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實際情況決定是
否繼續(xù)實施本次公司債券的發(fā)行工作；
6、設(shè)立本次公開發(fā)行公司債券的募集資金專項賬戶、專項償債賬戶；
7、本次公司債券發(fā)行后，在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能
按期償付債券本息的情況時，辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。
8、辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項。
公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會，并同意董事會授權(quán)董事長或董事長授
權(quán)的其他人為本次發(fā)行的獲授權(quán)人士，代表公司根據(jù)股東大會的決議及董事會授
權(quán)具體處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。
以上授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
同意 1,809,082,869 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9924%；反對
137,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0076%；棄權(quán) 0 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。
三、律師出具的法律意見
廣東信達(dá)律師事務(wù)所蔡亦文律師、楊斌律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場
見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《中華
人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的
規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人
資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《藍(lán)思科技股份有
限公司 2016 年第一次臨時股東大會決議》合法、有效。
四、備查文件
1、《藍(lán)思科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議》；
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司2016年第一次臨時股東
大會的法律意見書》（信達(dá)會字[2016]第【138】號）。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會
二○一六年九月二十九日