湖北臺基半導體股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在增減、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
3、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2017年9月5日下午14:00
網(wǎng)絡投票時間：2017 年 9 月 4 日- 9 月 5 日。其中，通過深圳證券交易所系
統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2017 年 9 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2017 年 9 月 4 日下午 15:00
至 5 日下午 15:00 的任意時間。
4、現(xiàn)場會議召開地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街162號公司行政樓會議室
5、會議主持人：邢雁董事長
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《湖
北臺基半導體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
1、會議出席的總體情況
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的股東（或代理人）共 7 人，合計持有股份數(shù)
66,585,514 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 46.8648%，出席會議的股東（或代理
人）均為 2017 年 8 月 29 日下午深圳證券交易所交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)
算有限責任公司深圳分公司登記在冊、擁有公司股票的股東（或代理人）。其中，
出席現(xiàn)場會議的股東（或代理人）共 2 人，持有股份數(shù) 65,980,000 股，占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的 46.4386%；參加網(wǎng)絡投票方式的股東（或代理人）共 5 人，
持有股份數(shù) 605,514 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4262%。
2、其他人員出席情況
公司的董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員及
公司聘請的律師列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡投票的方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》
表決情況：同意 9,725,514 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)票；無反對票。作為關(guān)聯(lián)股東襄陽新儀元半導體有限責任公司回
避了本項議案的表決，其所持股份不計入出席本次會議股東關(guān)于本項議案有表決
權(quán)的股份總數(shù)。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 605,514 股，占出席會議中小股東所持股份的 100%；無棄權(quán)票；無反
對票。
（二）審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃管理辦法的議案》
表決情況：同意 9,725,514 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)票；無反對票。作為關(guān)聯(lián)股東襄陽新儀元半導體有限責任公司回
避了本項議案的表決，其所持股份不計入出席本次會議股東關(guān)于本項議案有表決
權(quán)的股份總數(shù)。
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 605,514 股，占出席會議中小股東所持股份的 100%；無棄權(quán)票；無反
對票。
（三）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)
事宜的議案》
表決情況：同意 9,725,514 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
100%；無棄權(quán)票；無反對票。作為關(guān)聯(lián)股東襄陽新儀元半導體有限責任公司回
避了本項議案的表決，其所持股份不計入出席本次會議股東關(guān)于本項議案有表決
權(quán)的股份總數(shù)。
其中出席會議的單獨或者合計持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 605,514 股，占出席會議中小股東所持股份的 100%；無棄權(quán)票；無反
對票。
三、律師出具的法律意見
福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務所律師到會見證了本次股東大會，并出具了
法律意見書，認為：湖北臺基半導體股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的
召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本
次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
1、湖北臺基半導體股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議；
2、福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務所出具的《關(guān)于湖北臺基半導體股份有
限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
湖北臺基半導體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年九月五日
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