廣東惠倫晶體科技股份有限公司
2017 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、召開(kāi)會(huì)議和出席情況
1、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，于 2017 年 9 月 21 日(星期四)下午 14:30
在廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號(hào)公司一樓會(huì)議室召開(kāi)。董事長(zhǎng)趙積
清先生主持本次股東大會(huì)，會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。另外，本次股東大會(huì)同時(shí)采取網(wǎng)絡(luò)投票方式，其中，通過(guò)
深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 9 月 21 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 9
月 20 日 15:00 至 2017 年 9 月 21 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、本次參與表決的股東及股東授權(quán)代理人共 4 人，其中現(xiàn)場(chǎng)參與表決的股
東及股東授權(quán)代理人 2 人，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)參與表決的股東及股東授權(quán)代理人 2 人。參
與表決的股東及股東授權(quán)代理人代表有表決權(quán)股份 81,026,230 股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的 48.1513%，其中現(xiàn)場(chǎng)參與表決的股東及股東授權(quán)代理人有表決權(quán)
股份 78,526,230 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 46.6656%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)參與表決
的股份 2,500,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.4857%。
3、公司全部董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員出席了本次現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)，見(jiàn)證
律師列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)增 2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》
表決結(jié)果：81,026,230 股同意，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對(duì)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 1,000,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次會(huì)議由廣東君信律師事務(wù)所鄧潔、云蕓律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《廣東
君信律師事務(wù)所關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2017 年度第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司 2017 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和惠倫晶體《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、
召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司 2017 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、《廣東君信律師事務(wù)所關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2017 年度第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 21 日