珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四
次會(huì)議于 2017 年 10 月 27 日在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2017
年 10 月 24 日以電子郵件加電話方式發(fā)出，三位監(jiān)事全部出席了本次會(huì)議，監(jiān)事
會(huì)會(huì)議的舉行和召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由
黃小虎先生主持。會(huì)議通過(guò)決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，滿足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，降低融資成本，監(jiān)事會(huì)同
意公司向控股股東、實(shí)際控制人顏軍先生借款，以同期中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利
率借用流動(dòng)資金 4750 萬(wàn)元人民幣，借款周期自借款合同簽訂之日起一年，利息
按照實(shí)際使用天數(shù)支付。
《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)公司于決議公告同日刊
登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《2017 年第三季度報(bào)告全文》
公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議 2017 年第三季度報(bào)告，全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司 2017
年第三季度報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、公正地反映了公司 2017 年第三季度的實(shí)際
情況，報(bào)告中所載內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2017 年第三季度報(bào)告》全文詳見(jiàn)公司于決議公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 10 月 30 日