珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第四次會議決議
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四
次會議于 2017 年 10 月 27 日在公司會議室以通訊表決方式召開，會議通知于 2017
年 10 月 24 日以電子郵件加電話方式發(fā)出，三位監(jiān)事全部出席了本次會議，監(jiān)事
會會議的舉行和召開符合國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會會議由
黃小虎先生主持。會議通過決議如下：
一、審議通過了《關于公司向控股股東借款暨關聯(lián)交易的議案》
為補充公司流動資金，滿足公司經(jīng)營和發(fā)展需要，降低融資成本，監(jiān)事會同
意公司向控股股東、實際控制人顏軍先生借款，以同期中國人民銀行貸款基準利
率借用流動資金 4750 萬元人民幣，借款周期自借款合同簽訂之日起一年，利息
按照實際使用天數(shù)支付。
《關于公司向控股股東借款暨關聯(lián)交易的公告》詳見公司于決議公告同日刊
登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關公告。
該項議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《2017 年第三季度報告全文》
公司監(jiān)事會經(jīng)審議 2017 年第三季度報告，全體監(jiān)事一致認為：公司 2017
年第三季度報告真實、客觀、準確、公正地反映了公司 2017 年第三季度的實際
情況，報告中所載內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2017 年第三季度報告》全文詳見公司于決議公告同日刊登在中國證監(jiān)會
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 10 月 30 日