珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三
次會議通知于 2017 年 10 月 9 日以電子郵件加電話方式發(fā)出，并于 2017 年 10
月 12 日在公司會議室以通訊表決方式召開，三位監(jiān)事全部出席了本次會議，監(jiān)
事會會議的舉行和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會會議
由黃小虎先生主持。會議通過決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)證監(jiān)會非公開發(fā)行二次反饋意見要求，公司將本次反饋回復(fù)有關(guān)內(nèi)容補
充至申報文件，監(jiān)事會同意公司對本次非公開發(fā)行預(yù)案中相關(guān)內(nèi)容進行了補充更
新。本次修訂不涉及有關(guān)發(fā)行方案的調(diào)整。
《關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案第三次修訂情況說明的公告》及《珠海歐比特宇
航科技股份有限公司2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（第三次修訂稿）》詳見公司
于決議公告同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)證監(jiān)會非公開發(fā)行二次反饋意見要求，公司將本次反饋回復(fù)有關(guān)內(nèi)容補
充至申報文件，監(jiān)事會同意公司對本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性報告進行
了補充更新。本次修訂不涉及有關(guān)發(fā)行方案的調(diào)整。
《珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使
用可行性報告（第三次修訂稿）》詳見公司于決議公告同日刊登在中國證監(jiān)會指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 10 月 13 日