珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 10 月 12 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議以通訊表決方式召開。公司 9 名董事全部出席了本次會(huì)
議，其中獨(dú)立董事 3 名，本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2017 年 10 月 9 日以
電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》 的
規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)顏軍先生主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)證監(jiān)會(huì)非公開發(fā)行二次反饋意見要求，公司將本次反饋回復(fù)有關(guān)內(nèi)容補(bǔ)
充至申報(bào)文件，董事會(huì)同意公司對(duì)本次非公開發(fā)行預(yù)案中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充更
新。本次修訂不涉及有關(guān)發(fā)行方案的調(diào)整。
《關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案第三次修訂情況說(shuō)明的公告》、《珠海歐比特宇
航科技股份有限公司2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（第三次修訂稿）》及獨(dú)立董
事獨(dú)立意見詳見公司于決議公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票9票；9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)證監(jiān)會(huì)非公開發(fā)行二次反饋意見要求，公司將本次反饋回復(fù)有關(guān)內(nèi)容補(bǔ)
充至申報(bào)文件，董事會(huì)同意公司對(duì)本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性報(bào)告進(jìn)行
了補(bǔ)充更新。本次修訂不涉及有關(guān)發(fā)行方案的調(diào)整。
《珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使
用可行性報(bào)告（第三次修訂稿）》及獨(dú)立董事獨(dú)立意見詳見公司于決議公告同日
刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票9票；9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 10 月 13 日