寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會
議通知于 2017 年 3 月 14 日以郵件或傳真等書面方式發(fā)出，會議于 2017 年 3 月
24 日上午在公司 1 號會議廳以現(xiàn)場會議的方式召開，應(yīng)參加會議董事 7 人，實
際參加會議董事 6 人，董事熊續(xù)強(qiáng)先生因公出差請假，委托董事張明海先生代為
表決。本次會議由董事長鄭康定先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)逐項認(rèn)真審議, 與會董事以記名投票表決的方式通過如下議案:
（一）、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2016 年度
總經(jīng)理工作報告》
（二）、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2016 年度
財務(wù)決算報告》，本報告需提交 2016 年度股東大會審議。
（三）、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2016 年度
董事會工作報告》，本報告需提交 2016 年度股東大會審議。
公司獨立董事袁桐女士、彭誠信先生、沈一開先生、楊旺翔先生向董事會提
交了《獨立董事 2016 年度述職報告》，并將在公司 2016 年度股東大會上述職。
（四）、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2016 年度
利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。
經(jīng) 天 健 會 計 師 事 務(wù) 所 審 計 ， 2016 年 度 公 司 母 公 司 實 現(xiàn) 凈 利 潤
7,940,302.55 元，2016 年度按母公司凈利潤的 10% 提取法定盈余公積 計
794,030.26 元，加上年初未分配利潤 147,191,223.92 元，2015 年度未進(jìn)行利潤
分配，本年度可供股東分配的利潤為 154,337,496.21 元。
擬以 206,200,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元
（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本,共計發(fā)放現(xiàn)金紅利 2,062.00
萬元。
本議案需提交 2016 年度股東大會審議。
（五）、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2016 年度
報告及摘要》，本議案需提交 2016 年度股東大會審議。
《2016 年年度報告全文》刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
《2016 年年度報告摘要》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證
券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
（六）、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于聘請
2017 年度會計師事務(wù)所的議案》，本議案需提交 2016 年度股東大會審議。
根據(jù)董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所 2016 年度開展公司審計工作情
況的總結(jié)評價及推薦意見，公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司 2017 年度審計
機(jī)構(gòu)，并提請股東大會審議批準(zhǔn)并授權(quán)董事會決定其酬金。獨立董事就該事項發(fā)
表了審核意見。
(七)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《募集資金
2016 年度存放與使用情況的專項報告》，本議案需提交 2016 年度股東大會審議。
《募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》詳見《證券時報》、《上
海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）
(八)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于辦理銀
行票據(jù)質(zhì)押的議案》。
為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金需求，促進(jìn)公司主業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司
擬以所持有的銀行承兌匯票質(zhì)押方式向銀行申請貸款及開立銀行承兌匯票，最高
余額不超過壹億伍仟萬元整，期限三年。提請董事會授權(quán)公司法定代表人鄭康定
先生代表公司辦理上述質(zhì)押事宜并簽署有關(guān)合同及文件。
(九)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于全資子
公司為母公司申請銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》。
為補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的資金需求,2017 年度公司擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股
份有限公司寧波鄞州分行申請貸款授信額度不超過人民幣伍仟萬元整，并由公司
全資子公司寧波康強(qiáng)微電子技術(shù)有限公司為公司提供最高擔(dān)保金額不超過人民
幣 5,000 萬元的擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。本議案需提交 2016 年度股東大會審議。
《關(guān)于全資子公司為母公司申請銀行授信額度提供擔(dān)保的公告》詳見《證券
時報》 、 《 上 海 證 券 報》 、 《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）。
(十)、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《康強(qiáng)電子與
寧波司麥司關(guān)于 2017 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
預(yù)計 2017 年度康強(qiáng)電子及其子公司從寧波司麥司采購線圈、線軸、塑料盒、
墊紙等輔料金額不超過 950 萬元。關(guān)聯(lián)董事鄭康定先生回避表決，獨立董事對此
發(fā)表了事前認(rèn)可說明。
《2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
(十一)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于江陰
康強(qiáng)申請抵押貸款的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要，公司控股子公司江陰康強(qiáng)電子有限公司擬以部分
資產(chǎn)向相關(guān)銀行申請固定資產(chǎn)抵押融資，融資額度為 7000 萬元，期限三年。
(十二)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《公司 2016
年度內(nèi)部控制評價報告》，獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。
《 公 司 2016 年 度 內(nèi) 部 控 制 評 價 報 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）。
(十三)、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《提議召開
2016 年度股東大會的議案》
公司決定于 2017 年 4 月 19 日 13：30 以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
在公司 1 號會議廳召開公司 2016 年度股東大會，審議董、監(jiān)事會提交的相關(guān)議
案。
《公司 2016 年度股東大會通知公告》詳見《證券時報》、《上海證券報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會第十四次會議決議
2、獨立董事對第五屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會
二○一七年三月二十八日