珠海歐比特控制工程股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，中小投資
者單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017 年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)于 2017 年 8 月 12 日以公告形式發(fā)出會(huì)議通知。2017 年 8 月 16 日，
公司董事會(huì)收到公司控股股東、實(shí)際控制人顏軍先生提交的《關(guān)于 2017 年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的提議函》，提議董事會(huì)在公司 2017 年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)中增加臨時(shí)提案《關(guān)于增加債務(wù)融資工具（超短期融資券）
的議案》，并于 2017 年 8 月 17 日披露《關(guān)于 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加
臨時(shí)提案的補(bǔ)充通知》（公告編號(hào)：2017-049）。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為 2017 年 8 月 31 日（星期四）14:45，召開(kāi)地點(diǎn)為公司
研發(fā)樓一樓 1 號(hào)會(huì)議室。網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2017 年 8 月 30 日至 2017 年 8
月 31 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 8
月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投
票的具體時(shí)間為 2017 年 8 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 31 日下午 15:00 期
間的任意時(shí)間。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)顏軍先生主持，公司部分董事、監(jiān)
事和高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人士出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召
集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 19 人，代表股份 171,151,885 股，占上市公司總
股份的 27.4643％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 9 人，代表股份 170,102,327 股，占上市公司總
股份的 27.2959％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 1,049,558 股，占上市公司總股份的
0.1684％。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18 人，代表股份 56,658,541 股，占上市公司總
股份的 9.0918％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 8 人，代表股份 55,608,983 股，占上市公司總股
份的 8.9234％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 1,049,558 股，占上市公司總股份的
0.1684％。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議了下列議案，并形
成本決議：
1、審議并通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱的議案》
總表決情況：
同意 170,810,235 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8004％；反對(duì)
341,650 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1996％；棄權(quán) 0 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 56,316,891 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.3970％；反對(duì) 341,650
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.6030％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
2、審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》
總表決情況：
同意 170,754,135 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7676％；反對(duì)
341,650 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1996％；棄權(quán) 56,100 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 56,100 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0328％。
中小股東總表決情況：
同意 56,260,791 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.2980％；反對(duì) 341,650
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.6030％；棄權(quán) 56,100 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 56,100 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0990％。
表決結(jié)果：本議案已獲現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之
二以上通過(guò)。
3、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》
總表決情況：
同意 170,754,135 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7676％；反對(duì)
341,650 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1996％；棄權(quán) 56,100 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 56,100 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0328％。
中小股東總表決情況：
同意 56,260,791 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.2980％；反對(duì) 341,650
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.6030％；棄權(quán) 56,100 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 56,100 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0990％。
表決結(jié)果：通過(guò)
4、審議并通過(guò)了《關(guān)于增加債務(wù)融資工具（超短期融資券）的議案》
總表決情況：
同意 170,754,135 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7676％；反對(duì)
341,650 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1996％；棄權(quán) 56,100 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 56,100 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0328％。
中小股東總表決情況：
同意 56,260,791 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.2980％；反對(duì) 341,650
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.6030％；棄權(quán) 56,100 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 56,100 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0990％。
表決結(jié)果：通過(guò)
三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)并出具了《法律意
見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、審議的議案符合《公
司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人及
出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股
東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決
議》；
2、《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于珠海歐比特控制工程股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 9 月 1 日