湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)辦公室于 2017
年 9 月 21 日以電話和電子郵件方式向全體監(jiān)事送達(dá)關(guān)于召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二
十二次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于 2017 年 9 月 24 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街
162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席
監(jiān)事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐遵立主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和
國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事審議和表決，本次會(huì)議
形成以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃（修訂稿）及其摘要的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司不存在《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的
指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形；《公司第一期員
工持股計(jì)劃（修訂稿）》及其摘要的內(nèi)容符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃
試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的
情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃的情形；公司
第一期員工持股計(jì)劃確定的持有人符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的
指導(dǎo)意見》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合公司第一期
員工持股計(jì)劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有人的主體資
格合法、有效；公司實(shí)施員工持股計(jì)劃將進(jìn)一步完善公司的激勵(lì)和約束機(jī)制，提
高員工凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，將股東利益、公司利益和員工利益有效結(jié)合，確保
公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。
表決情況：同意 3 人，占公司監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對(duì)票。
二、審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）的議案》
表決情況：同意 3 人，占公司監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對(duì)票。
三、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次變更調(diào)整會(huì)計(jì)政策是根據(jù)財(cái)政部修訂的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
進(jìn)行的合理變更，能夠客觀地為投資者提供更準(zhǔn)確會(huì)計(jì)信息，公正地反映公司財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司的實(shí)際情況，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)法律法
規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意公司本次會(huì)計(jì)政
策變更。
表決情況：同意 3 人，占公司監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對(duì)票。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一七年九月二十四日