湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)
任期將于 2017 年 9 月 4 日屆滿。目前公司第三屆董事會(huì)候選人、監(jiān)事會(huì)候選人
的提名工作正在積極籌備中。為構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、決策科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、監(jiān)督有力
的新一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將延期換屆，公司董事會(huì)各專門
委員會(huì)和高級(jí)管理人員的任期也將相應(yīng)順延。公司將積極推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換
屆選舉工作進(jìn)程，待相關(guān)籌備工作完成后，公司將盡快召開相關(guān)會(huì)議審議換屆選
舉的相關(guān)事宜，預(yù)計(jì)在 2017 年 11 月 25 日前完成換屆選舉工作，并及時(shí)履行相
應(yīng)的信息披露義務(wù)。
在換屆選舉工作完成之前，公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理
人員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理
人員的義務(wù)和職責(zé)。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年八月二十五日