廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十六
次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提議召開 2016 年度股東大會(huì)的議案》，并定于 2017 年
5 月 19 日召開 2016 年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如
下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2016 年年度股東大會(huì)
2.股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)，公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 5 月 19 日(星期五)14:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 5 月 18 日—5 月 19 日，其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：
2017 年 5 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：
2017 年 5 月 18 日 15:00 至 2017 年 5 月 19 日 15:00 的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)
果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 5 月 15 日
7.出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日 2017 年 5 月 15 日(星期一)下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，
并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東
(授權(quán)委托書式樣見附件)。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8.會(huì)議地點(diǎn)：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》
2、《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3、《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
4、《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
5、《關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案》
6、《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年
度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7、《關(guān)于現(xiàn)金收購廣州創(chuàng)想科技股份有限公司 100%股權(quán)的議案》
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五、十六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳
見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：所有提案 √
1.00 關(guān)于 2015 年年度報(bào)告及摘要的議案 √
2.00 關(guān)于 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
3.00 關(guān)于 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
4.00 關(guān)于 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √
5.00 關(guān)于 2015 年度利潤分配的議案 √
關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所
6.00 （特殊普通合伙）為公司 2016 年度財(cái)務(wù) √
報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于現(xiàn)金收購廣州創(chuàng)想科技股份有限公
7.00 √
司 100%股權(quán)的議案
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1.登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記；
2.登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場登記時(shí)間為 2017 年 5 月 19 日 13:00 至
14:00；
3.登記地點(diǎn)：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會(huì)議室；
4.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人
股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續(xù)；
5.法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表
人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明
書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理
人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法
定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
6.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在 2017 年 5 月
18 日下午 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司)。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和
授權(quán)委托書必須出示原件，不接受電話登記；
7. 聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王軍
電 話：0769-38879888 傳 真：0769-38879889
郵 箱：flzqsw@dgylec.com
地 址：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會(huì)議室。
9.本次現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
請各位董事審議。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月二十五日
附件：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：365460；投票簡稱：惠倫投票。
2.議案設(shè)置及意見表決
對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017 年 5 月 19 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 5 月 18 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開
前 一日）下午 15:00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 5 月 19 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附授權(quán)委托書：
授權(quán)委托書
茲委托 先生／女士代表本公司（個(gè)人）出席 2017 年 5 月 19
日在東莞召開的廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)，對會(huì)議審
議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署
的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限：自簽發(fā)之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
本公司（本人）對本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打
勾的欄
目可以
投票
100 總議案：所有提案 √
1.00 關(guān)于 2015 年年度報(bào)告及摘要的
√
議案
2.00 關(guān)于 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告
√
的議案
3.00 關(guān)于 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
√
的議案
4.00 關(guān)于 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的
√
議案
5.00 關(guān)于 2015 年度利潤分配的議案 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
√
司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)
的議案
7.00 關(guān)于現(xiàn)金收購廣州創(chuàng)想科技股
√
份有限公司 100%股權(quán)的議案
委托人簽字（蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)量：
委托人股東賬戶：
受托人/代理人簽字（蓋章）：
受托人/代理人身份證號碼：
受托日期：
委托書有效期限：
注：1、請?jiān)谏鲜鲞x項(xiàng)中打“√”；
2、每項(xiàng)均為單項(xiàng)，多選無效；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。