廣東惠倫晶體科技股份有限公司
2016 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會中，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，無須回避表決。
2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、召開會議和出席情況
1、本次股東大會由公司董事會召集，于 2017 年 5 月 19 日（星期五）下午
14：00 在廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室召開。董事
長趙積清先生主持本次股東大會，會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司章程的規(guī)定。另外，本次股東大會同時采取網(wǎng)絡投票方式，其中，
通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017 年 5 月 19 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間為：2017 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 19 日下午 15:00 期間的任意
時間。
2、本次參與表決的股東及股東授權(quán)代理人共 11 人，其中現(xiàn)場參與表決的股
東及股東授權(quán)代理人 6 人，通過網(wǎng)絡參與表決的股東及股東授權(quán)代理人 5 人。參
與表決的股東及股東授權(quán)代理人代表有表決權(quán)股份 111,534,265 股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的 66.2813%，其中現(xiàn)場參與表決的股東及股東授權(quán)代理人有表決
權(quán)股份 101,956,529 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 60.5895%；通過網(wǎng)絡參與表
決的股東及股東授權(quán)委托人代表有表決權(quán)股份 9,577,736 股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 5.6917%。
3、公司部分董事以及全部監(jiān)事、高級管理人員出席了本次現(xiàn)場股東大會，
見證律師列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
1、審議通過了《關于 2016 年年度報告及摘要的議案》
表決結(jié)果：111,534,265 股同意，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 14,989,214 股，占出席
會議中小股東所持股份的 100%；反對 0 股，占出席會小股東所持股份的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
2、審議通過了《關于 2016 年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：111,534,265 股同意，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 14,989,214 股，占出席
會議中小股東所持股份的 100%；反對 0 股，占出席會小股東所持股份的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
3、審議通過了《關于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：111,534,265 股同意，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 14,989,214 股，占出席
會議中小股東所持股份的 100%；反對 0 股，占出席會小股東所持股份的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
4、審議通過了《關于 2016 年度財務決算報告的議案》
表決結(jié)果：111,534,265 股同意，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 14,989,214 股，占出席
會議中小股東所持股份的 100%；反對 0 股，占出席會小股東所持股份的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
5、審議通過了《關于 2016 年度利潤分配的議案》
表決結(jié)果：111,534,265 股同意，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 14,989,214 股，占出席
會議中小股東所持股份的 100%；反對 0 股，占出席會小股東所持股份的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
6、審議通過了《關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為
公司 2017 年度財務報表審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：111,534,265 股同意，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 14,989,214 股，占出席
會議中小股東所持股份的 100%；反對 0 股，占出席會小股東所持股份的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
7、審議通過了《關于現(xiàn)金收購廣州創(chuàng)想科技股份有限公司 100%股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：111,534,265 股同意，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會議股東（包含網(wǎng)絡投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 14,989,214 股，占出席
會議中小股東所持股份的 100%；反對 0 股，占出席會小股東所持股份的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
本次股東大會的議案 7《關于現(xiàn)金收購廣州創(chuàng)想科技股份有限公司 100%股
權(quán)的議案》由股東大會以特別決議通過，其他議案由股東大會以普通決議通過。
三、律師出具的法律意見
本次會議由廣東君信律師事務所高向陽律師、何燦舒律師現(xiàn)場見證，并出具
了《廣東君信律師事務所關于廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2016 年度股東大
會的法律意見書》，該法律意見書認為：公司 2016 年度股東大會的召集和召開
程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和惠倫晶體《章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人
資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的公司 2016 年度股東大會決議；
2、《廣東君信律師事務所關于廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2016 年度股
東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 19 日