珠海歐比特控制工程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 8 月 28 日，珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議以通訊表決的方式召開。公司 9 名董事全部出席了本次
會(huì)議，其中獨(dú)立董事 3 名，本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2017 年 8 月 24
日以電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長顏軍先生主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案》
為維護(hù)公司和全體股東利益，綜合考慮近期國內(nèi)資本市場(chǎng)環(huán)境變化及發(fā)行監(jiān)
管政策要求，董事會(huì)同意對(duì)非公開發(fā)行股票方案中的“定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和
定價(jià)原則”及“限售期”條款進(jìn)行調(diào)整。
有關(guān)本次非公開發(fā)行事項(xiàng)的調(diào)整已經(jīng)過股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理，無需再次
提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案第二次修訂情況說明的公告》、獨(dú)立董事事前認(rèn)
可意見及獨(dú)立意見的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)議案一對(duì)本次非公開發(fā)行方案“定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則”及
“限售期”的調(diào)整，并根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部審核要求，將證監(jiān)會(huì)反饋回復(fù)有關(guān)
內(nèi)容補(bǔ)充至申報(bào)文件，董事會(huì)同意公司對(duì)本次非公開發(fā)行預(yù)案中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了
補(bǔ)充更新。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（第二
次修訂稿）》及獨(dú)立董事獨(dú)立意見的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)議案一對(duì)本次非公開發(fā)行方案“定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則”及
“限售期”的調(diào)整，并根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部審核要求，將證監(jiān)會(huì)反饋回復(fù)有關(guān)
內(nèi)容補(bǔ)充至申報(bào)文件，董事會(huì)同意公司對(duì)本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性報(bào)
告進(jìn)行了補(bǔ)充更新。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使
用可行性報(bào)告（第二次修訂稿）》及獨(dú)立董事獨(dú)立意見的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)
會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)議案一對(duì)本次非公開發(fā)行方案“定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則”及
“限售期”的調(diào)整，并根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部審核要求，將證監(jiān)會(huì)反饋回復(fù)有關(guān)
內(nèi)容補(bǔ)充至申報(bào)文件，董事會(huì)同意公司對(duì)本次非公開發(fā)行方案的論證分析報(bào)告進(jìn)
行了補(bǔ)充更新。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票方案的論證
分析報(bào)告（第二次修訂稿）》及獨(dú)立董事獨(dú)立意見的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
五、審議通過了《全文及其摘要》
董事會(huì)全體成員一致審核通過公司《全文及其摘要》，
全體董事及公司高級(jí)管理人員對(duì)報(bào)告發(fā)表了書面確認(rèn)意見，監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事對(duì)報(bào)
告發(fā)表了書面審核意見。公司及董事會(huì)全體成員保證本次半年報(bào)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《2017 年半年度報(bào)告》全文及其摘要于 2017 年 8 月 29 日刊登在中國證監(jiān)
會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司 2017 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況以
及對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
六、審議通過了《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
董事會(huì)對(duì)公司2017年半年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了審驗(yàn)，《2017
年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》如實(shí)反映了公司2017年半年度募集
資金實(shí)際存放與使用情況，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。
《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》以及獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)
立意見的具體內(nèi)容，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 8 月 29 日