珠海歐比特控制工程股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 8 月 28 日，珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第四屆董事會第四次會議以通訊表決的方式召開。公司 9 名董事全部出席了本次
會議，其中獨立董事 3 名，本次會議的會議通知及相關(guān)資料于 2017 年 8 月 24
日以電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會議由董事長顏軍先生主持，出席會議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》
為維護公司和全體股東利益，綜合考慮近期國內(nèi)資本市場環(huán)境變化及發(fā)行監(jiān)
管政策要求，董事會同意對非公開發(fā)行股票方案中的“定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格和
定價原則”及“限售期”條款進行調(diào)整。
有關(guān)本次非公開發(fā)行事項的調(diào)整已經(jīng)過股東大會授權(quán)董事會辦理，無需再次
提交股東大會審議。
《關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案第二次修訂情況說明的公告》、獨立董事事前認(rèn)
可意見及獨立意見的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)議案一對本次非公開發(fā)行方案“定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格和定價原則”及
“限售期”的調(diào)整，并根據(jù)證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部審核要求，將證監(jiān)會反饋回復(fù)有關(guān)
內(nèi)容補充至申報文件，董事會同意公司對本次非公開發(fā)行預(yù)案中相關(guān)內(nèi)容進行了
補充更新。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（第二
次修訂稿）》及獨立董事獨立意見的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)議案一對本次非公開發(fā)行方案“定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格和定價原則”及
“限售期”的調(diào)整，并根據(jù)證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部審核要求，將證監(jiān)會反饋回復(fù)有關(guān)
內(nèi)容補充至申報文件，董事會同意公司對本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性報
告進行了補充更新。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使
用可行性報告（第二次修訂稿）》及獨立董事獨立意見的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)議案一對本次非公開發(fā)行方案“定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格和定價原則”及
“限售期”的調(diào)整，并根據(jù)證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部審核要求，將證監(jiān)會反饋回復(fù)有關(guān)
內(nèi)容補充至申報文件，董事會同意公司對本次非公開發(fā)行方案的論證分析報告進
行了補充更新。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票方案的論證
分析報告（第二次修訂稿）》及獨立董事獨立意見的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
五、審議通過了《全文及其摘要》
董事會全體成員一致審核通過公司《全文及其摘要》，
全體董事及公司高級管理人員對報告發(fā)表了書面確認(rèn)意見，監(jiān)事會全體監(jiān)事對報
告發(fā)表了書面審核意見。公司及董事會全體成員保證本次半年報內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、
完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《2017 年半年度報告》全文及其摘要于 2017 年 8 月 29 日刊登在中國證監(jiān)
會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上。
公司獨立董事對公司 2017 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況以
及對外擔(dān)保情況發(fā)表了獨立意見，詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
六、審議通過了《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
董事會對公司2017年半年度募集資金存放與使用情況進行了審驗，《2017
年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》如實反映了公司2017年半年度募集
資金實際存放與使用情況，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。
《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》以及獨立董事發(fā)表的獨
立意見的具體內(nèi)容，詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 8 月 29 日