湖北臺基半導體股份有限公司
第三屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會辦公室于 2017 年
9 月 21 日以電話和電子郵件方式向全體董事送達關于召開第三屆董事會第三十
三次會議的通知。本次會議于 2017 年 9 月 24 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街
162 號公司行政樓會議室，以現(xiàn)場和非現(xiàn)場相結合的方式召開。本次會議應出席
董事 8 名，實際出席董事 8 名。會議由董事長邢雁主持。本次會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。經出席會議董事審議和表決，
本次會議形成以下決議：
一、審議通過《關于公司第一期員工持股計劃（修訂稿）及其摘要的議案》
根據公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》的授權，公司董事會結合員工持
股計劃的實際推進情況，對公司《第一期員工持股計劃》及其摘要的部分內容進
行了修訂。
本議案具體內容詳見公司于 2017 年 9 月 25 日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網站的《湖北臺基半導體股份有限公司關于對第一期員工持股計劃及
其摘要修訂的公告》（公告編號：2017-075）、《湖北臺基半導體股份有限公司第
一期員工持股計劃（修訂稿）》及其摘要。
公司董事邢雁、顏家圣、劉曉珊、吳擁軍作為本議案關聯(lián)董事回避表決。出
席本次會議的 4 名非關聯(lián)董事對本議案進行了表決。
表決情況：同意 4 名，占非關聯(lián)董事人數的 100%，無棄權票和反對票。
二、審議通過《關于公司第一期員工持股計劃管理辦法（修訂稿）的議案》
根據公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》的授權，公司董事會結合員工持
股計劃的實際推進情況，對公司《第一期員工持股計劃管理辦法》的部分內容進
行了修訂，具體內容詳見公司于 2017 年 9 月 25 日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網站的《湖北臺基半導體股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法
（修訂稿）》。
公司董事邢雁、顏家圣、劉曉珊、吳擁軍作為本議案關聯(lián)董事回避表決。出
席本次會議的 4 名非關聯(lián)董事對本議案進行了表決。
表決情況：同意 4 名，占非關聯(lián)董事人數的 100%，無棄權票和反對票。
三、審議通過《關于會計政策變更的議案》
根據財政部頒布的財會[2017]15 號關于印發(fā)修訂《企業(yè)會計準則第 16 號—
政府補助》的通知，公司會計政策進行變更，具體內容詳見公司于 2017 年 9 月
25 日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站的《關于會計政策變更的公告》
（公告編號：2017-077）。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數的 100%，無棄權票和反對票。
特此公告。
湖北臺基半導體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年九月二十四日