珠海歐比特控制工程股份有限公司
關于非公開發(fā)行股票預案第二次修訂情況說明的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特控制工程股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)非公開發(fā)
行 A 股股票相關事項已經(jīng) 2016 年 12 月 19 日召開的公司第三屆董事會第二十六次會
議、2017 年 1 月 4 日召開的 2017 年第一次臨時股東大會審議通過，并于 2017 年 5
月 7 日公司第三屆董事會第三十次會議審議通過了《關于的議案》。2017 年 8 月 28
日，公司第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于的議案》，對本次非公開發(fā)
行股票預案進行了第二次修訂。
主要修訂內(nèi)容如下:
報告章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 修訂情況
重要提示
修訂“本次非公開發(fā)行價格及定價原則”和“限售期”的相關
重要提示 第 4 條和
內(nèi)容
第6條
修訂“本次非公開發(fā)行價格及定價原則”和“限售期”的相關
內(nèi)容
調整前：
第 一 節(jié) 本 四、本次
（一）定價基準日、發(fā)行價格和定價原則
次非公開發(fā) 非公開發(fā)
本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，定價原則采取下列
行股票方案 行方案概
方式之一：（1）發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司
概要 要
股票均價的百分之九十；（2）發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二
十個交易日公司股票均價的百分之九十。最終發(fā)行價格由董事
會根據(jù)股東大會授權在本次非公開發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的
核準文件后，按照中國證監(jiān)會相關規(guī)則，根據(jù)競價結果與本次
發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
若需調整本次發(fā)行的定價基準日，公司將另行召開董事會
及股東大會進行審議。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間
有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，將對
發(fā)行底價作相應調整。
（二）限售期
本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認購的股份限售期需
符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國證監(jiān)會、
深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關規(guī)定：（1）發(fā)行價格不低于
發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價的，本次發(fā)行股份自發(fā)
行結束之日起可上市交易；（2）發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前二
十個交易日公司股票均價但不低于百分之九十，或者發(fā)行價格
低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價但不低于百分之九
十的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結束之日起十二個月內(nèi)不得上市交
易。限售期結束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定
執(zhí)行。
調整后：
（一）定價基準日、發(fā)行價格和定價原則
本次非公開發(fā)行定價基準日為公司本次非公開發(fā)行期首
日。
定價原則采取下列方式：發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二
十個交易日公司股票均價。最終發(fā)行價格由董事會根據(jù)股東大
會授權在本次非公開發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，
按照中國證監(jiān)會相關規(guī)則，根據(jù)競價結果與本次發(fā)行的保薦機
構（主承銷商）協(xié)商確定。
若需調整本次發(fā)行的定價基準日，公司將另行召開董事會
及股東大會進行審議。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間
有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，將對
發(fā)行底價作相應調整。
（二）限售期
本次非公開發(fā)行完成后，上述特定投資者所認購的股份限
售期需符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國
證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關規(guī)定：本次發(fā)行股
份自發(fā)行結束之日起十二個月內(nèi)不得上市交易。限售期結束后
按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。
除上述內(nèi)容調整，公司本次非公開發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不
變。
第二節(jié) 董 二、本次
事會關于本 募集資金
補充了“項目基本情況”的相關內(nèi)容;補充了產(chǎn)品銷售準備的相
次募集資金 投資項目
關內(nèi)容;對“項目選址”進行了進一步說明
運用的可行 的必要性
性分析 分析
第四節(jié) 本 二、衛(wèi)星
次非公開發(fā) 發(fā)射失敗 補充了“衛(wèi)星發(fā)射失敗風險”相關內(nèi)容
行相關風險 風險
第五節(jié) 公 二、公司
司利潤分配 最近三年
修訂最新分紅情況，補充了最近三年現(xiàn)金分紅情況說明
政策的制定 現(xiàn)金分紅
和執(zhí)行情況 情況
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 8 月 29 日