股票代碼：002449 股票簡稱：國星光電 公告編號：2019-030
佛山市國星光電股份有限公司
2018 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為
2019 年 4 月 23 日交易日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證
券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019 年
4 月 23 日下午 15:00 期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號南區(qū)中棟一樓大會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會議主持人：董事長何勇先生。
6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表（包括代理人）67 名，代表有表決權(quán)
的股份 208,596,250 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 33.727%，其中：
 1、現(xiàn)場會議出席情況
出 席 本 次 現(xiàn) 場 會 議 的 股 東 及 股 東 代 表 24 名 ， 代 表 有 表 決 權(quán) 的 股 份
150,854,408 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 24.391%；
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次會議表決的股東 43 名，代表有表決權(quán)的股份
57,741,842 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 9.336%；
3、參加投票的中小投資者情況
本次股東大會參加投票的中小投資者及股東代表共 59 名，代表有表決權(quán)的
股份 62,489,662 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 10.104%。
公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本
次會議。廣東華法律師事務(wù)所楊偉、沈美英律師列席并見證了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議
案，具體表決情況如下：
1、《2018 年年度報告全文及摘要》
表 決 情 況 : 同 意 207,291,222 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.374%；反對 100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 1,304,928
股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.626%。
本議案獲得通過。
2、《2018 年度董事會工作報告》
表 決 情 況 : 同 意 207,291,222 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.374%；反對 100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 1,304,928
股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.626%。
本議案獲得通過。
3、《2018 年度監(jiān)事會工作報告》
表 決 情 況 : 同 意 207,291,222 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.374%；反對 100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 1,304,928
股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.626%。
本議案獲得通過。
4、《2018 年度財務(wù)決算報告》
表 決 情 況 : 同 意 207,291,222 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.374%；反對 100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 1,304,928
股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.626%。
本議案獲得通過。
5、《關(guān)于制定公司 2019 年度財務(wù)預(yù)算方案的議案》
表 決 情 況 : 同 意 207,291,222 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.374%；反對 100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 1,304,928
股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.626%。
其中，中小投資者表決情況：同意 61,184,634 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.912%；反對 100 股，占出席會議中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 1,304,928 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.088%。
本議案獲得通過。
6、《2018 年度利潤分配預(yù)案》
表 決 情 況 : 同 意 207,291,222 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.374%；反對 100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 1,304,928
股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.626%。
其中，中小投資者表決情況：同意 61,184,634 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.912%；反對 100 股，占出席會議中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 1,304,928 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.088%。
本議案獲得通過。
 7、《2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
表 決 情 況 : 同 意 207,275,742 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.367%；反對 100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 1,320,408
股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.633%。
其中，中小投資者表決情況：同意 61,169,154 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.887%；反對 100 股，占出席會議中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 1,320,408 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.113%。
本議案獲得通過。
8、《關(guān)于制定公司 2019 年度董事薪酬方案的議案》
表 決 情 況 : 同 意 207,291,222 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.374%；反對 100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 1,304,928
股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.626%。
其中，中小投資者表決情況：同意 61,184,634 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.912%；反對 100 股，占出席會議中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 1,304,928 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.088%。
本議案獲得通過。
9、《關(guān)于制定公司 2019 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
表決情況:同意 206,864,842 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 99.17%；
反對 426,480 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.204%；棄權(quán) 1,304,928
股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.626%。
其中，中小投資者表決情況：同意 60,758,254 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.229%；反對 426,480 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.682%；棄權(quán) 1,304,928 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.088%。
本議案獲得通過。
 10、《關(guān)于公司 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
本議案關(guān)聯(lián)股東為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有
限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司回避表決，上述關(guān)聯(lián)股東合計持有
131,804,995 股不計入有表決權(quán)總數(shù)。
表決情況:同意 75,470,747 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 98.28%；
反對 100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 1,320,408 股，占出
席會議具有表決權(quán)股份比例的 1.719%。
其中，中小投資者表決情況：同意 61,169,154 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.887%；反對 100 股，占出席會議中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 1,320,408 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.113%。
本議案獲得通過。
11、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
表 決 情 況 : 同 意 207,291,222 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.374%；反對 100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 1,304,928
股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.626%。
其中，中小投資者表決情況：同意 61,184,634 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.912%；反對 100 股，占出席會議中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 1,304,928 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.088%。
本議案獲得通過。
12、《關(guān)于繼續(xù)實施票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
表 決 情 況 : 同 意 206,864,842 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.170%；反對 426,480 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.204%；棄權(quán)
1,304,928 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.626%。
其中，中小投資者表決情況：同意 60,758,254 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.229%；反對 426,480 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.682%；棄權(quán) 1,304,928 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.088%。
本議案獲得通過。
13、《關(guān)于增補非職工監(jiān)事的議案》
表 決 情 況 : 同 意 207,275,742 股 ， 占 出 席 會 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
99.367%；反對 100 股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0%；棄權(quán) 1,320,408
股，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的 0.633%。
其中，中小投資者表決情況：同意 61,169,154 股，占出席會議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.887%；反對 100 股，占出席會議中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 1,320,408 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.113%。
本議案獲得通過。
三、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事作了 2018 年度獨立董事工作的述職報告。
公司獨立董事 2018 年度述職報告全文見 2019 年 3 月 28 日披露于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、律師見證情況
廣東華法律師事務(wù)所委派了楊偉、沈美英律師列席并見證了本次臨時股東大
會，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司 2018 年年度股東大會的召集、召開程序符
合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公
司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、
表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、《佛山市國星光電股份有限公司 2018 年年度股東大會決議》。
2、《廣東華法律師事務(wù)所關(guān)于佛山市國星光電股份有限公司 2018 年年度股
東大會的法律意見書》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2019 年 4 月 24 日