廣 東 華 法 律 師 事 務(wù) 所
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地址：佛山市禪城區(qū)汾江南路 18 號雅庭國際 17 樓 電話：83102222 傳真：83820145
廣東華法律師事務(wù)所
關(guān)于佛山市國星光電股份有限公司
2018 年年度股東大會的法律意見書
[2019]華法顧字第 031-06 號
廣東華法律師事務(wù)所
廣東省佛山市禪城區(qū)汾江南路十八號雅庭國際十七樓
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關(guān)于佛山市國星光電股份有限公司
2018 年年度股東大會的法律意見書
[2019]華法顧字第 031-06 號
致：佛山市國星光電股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《中華
人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和中國證券監(jiān)督管理委員
會《上市公司股東大會規(guī)則》(以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”)等法律、
法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)范性文件的要求,以及《佛山市國星光電股份有限公司章
程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《佛山市國星光電股份有限公司股
東大會議事規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會議事規(guī)則》”）的規(guī)定，廣東
華法律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受佛山市國星光電股份有限公司(以
下簡稱“公司”)的委托,指派律師參加公司于 2019 年 4 月 23 日召開 2018
年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。
本所律師僅對本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資
格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果及會議決議發(fā)表法律意見, 出席本
次會議現(xiàn)場會議的股東 (或股東代理人) 在辦理出席會議登記手續(xù)時向公
司出示的居民身份證、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、股
票賬戶卡等,其真實性應(yīng)當由股東(或股東代理人)自行負責。
本所律師同意將本法律意見書隨本次股東大會其他信息披露資料一并
公告。本法律意見書僅供見證公司本次股東大會相關(guān)事項的合法性之目的
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使用 。本法律意見書中不存在虛假記載、嚴重誤導性陳述或者重大遺漏,
否則本所律師將承擔相應(yīng)法律責任。
本所律師根據(jù) 《股東大會規(guī)則》 第五條的要求, 按照律師行業(yè)公認
的業(yè)務(wù)標準、 道德規(guī)范和勤勉盡責的精神, 對本次股東大會所涉及的有關(guān)
事項和相關(guān)文件進行了必要的核査和驗證, 出席了本次股東大會, 出具法
律意見如下:
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集程序
經(jīng)查驗，本次股東大會由公司董事會提議并召集。召開本次股東大會
的通知及提案內(nèi)容,公司于 2019 年 3 月 28 日通過指定信息披露媒體發(fā)出了
《佛山市國星光電股份有限公司關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的通知》，
公司于 2019 年 4 月 11 日通過指定信息披露媒體刊登了《佛山市國星光電
股份有限公司關(guān)于增加 2018 年年度股東大會臨時提案暨股東大會補充通知
的公司》，上述通知載明了召開本次股東大會的時間、地點、投票方式及
出席會議人員、有權(quán)出席本次股東大會股東的股權(quán)登記日及登記辦法、聯(lián)
系地址等內(nèi)容，同時列明了本次股東大會的審議事項并對有關(guān)議案的內(nèi)容
進行了充分披露。
(二) 本次股東大會的召開程序
本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
2019 年 4 月 23 日（星期二）14:30,本次股東大會在廣東省佛山市禪
城區(qū)華寶南路 18 號公司南區(qū)中棟一樓大會議室召開。會議召開的時間、地
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點與通知內(nèi)容一致。
網(wǎng)絡(luò)投票通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)及深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)進行。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2019 年 4
月 23 日交易日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019 年
4 月 23 日下午 15:00 期間的任意時間。
本次股東大會由公司董事長何勇先生主持。
本所律師認為,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股
東大會規(guī)定》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、本次股東大會的召集人和出席本次股東大會人員的資格
經(jīng)查驗，本次股東大會的召集人為公司董事會，符合《公司法》、《股
東大會規(guī)定》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其資格合法有效。
經(jīng)查驗，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東和股東代理人共 24 人，共
持有公司股份 150,854,408 股，占公司總股本的 24.391%，出席現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)
中小投資者（單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）合計 59 名，共
計持有表決權(quán)股份 62,489,662 股，占公司總股本的 10.104%。根據(jù)深圳
證券信息有限公司統(tǒng)計并經(jīng)公司核查確認，在網(wǎng)絡(luò)投票期間通過網(wǎng)絡(luò)投票
平臺進行表決的股東共 43 名，所持表決權(quán)的股份總數(shù)為 57,741,842 股，
占上市公司總股份的 9.3361%。以上通過網(wǎng)絡(luò)投票進行表決的股東，由深圳
證券交易所身份驗證機構(gòu)驗證其股東資格。
本所律師認為,出席本次股東大會人員的股東及股東代理人資格合法
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有效, 符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》
的規(guī)定,有權(quán)對本次股東大會的議案進行審議、表決。
三、 本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果
經(jīng)查驗,本次股東大會采取與會股東記名方式及網(wǎng)絡(luò)投票方式就上述
議案進行了投票表決。
本次股東大會投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
的表決結(jié)果，并按照公司章程規(guī)定程序進行了監(jiān)票，出席本次股東大會的
董事、董事會秘書、召集人、會議主持人在會議記錄上簽字。
根據(jù)公司指定的監(jiān)票代表對表決結(jié)果所做的清點及本所律師的核查，
本次股東大會對列入提案的審議結(jié)果如下：
（一）審議《2018 年年度報告全文及摘要》
經(jīng)表決，207,291,222 股同意，100 股反對，1,304,928 股棄權(quán)，同意
股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.374%。其
中中小投資者表決同意 61,184,634 股，占出席本次股東大會的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.912%。本項議案獲得通過。
（二）審議《2018 年度董事會工作報告》
經(jīng)表決，207,291,222 股同意，100 股反對，1,304,928 股棄權(quán)，同意
股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.374%。其
中中小投資者表決同意 61,184,634 股，占出席本次股東大會的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.912%。本項議案獲得通過。
（三）審議《2018 年度監(jiān)事會工作報告》
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經(jīng)表決，207,291,222 股同意，100 股反對，1,304,928 股棄權(quán)，同意
股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.374%。其
中中小投資者表決同意 61,184,634 股，占出席本次股東大會的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.912%。本項議案獲得通過。
（四）審議《2018 年度財務(wù)決算報告》
經(jīng)表決，207,291,222 股同意，100 股反對，1,304,928 股棄權(quán)，同意
股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.374%。其
中中小投資者表決同意 61,184,634 股，占出席本次股東大會的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.912%。本項議案獲得通過。
（五）審議《關(guān)于制定公司 2019 年度財務(wù)預算方案的議案》
經(jīng)表決，207,291,222 股同意，100 股反對，1,304,928 股棄權(quán)，同意
股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.374%。其
中中小投資者表決同意 61,184,634 股，占出席本次股東大會的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.912%。本項議案獲得通過。
（六）審議《2018 年度利潤分配預案》
經(jīng)表決，207,291,222 股同意，100 股反對，1,304,928 股棄權(quán)，同意
股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.374%。其
中中小投資者表決同意 61,184,634 股，占出席本次股東大會的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.912%。本項議案獲得通過。
（七）審議《2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
經(jīng)表決，207,275,742 股同意， 100 股反對，1,320,408 股棄權(quán)，同意
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股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.367%。其
中中小投資者表決同意 61,169,154 股，占出席本次股東大會的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.887%。根據(jù)上述表決情況，本項議案獲得通
過。
（八）審議《關(guān)于制定公司 2019 年度董事薪酬方案的議案》
經(jīng)表決，207,291,222 股同意，100 股反對，1,304,928 股棄權(quán)，同意
股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.374%。其
中中小投資者表決同意 61,184,634 股，占出席本次股東大會的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.912%。本項議案獲得通過。
（九）審議《關(guān)于制定公司 2019 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
經(jīng)表決，206,864,842 股同意，426,480 股反對，1,304,928 股棄權(quán)，
同意股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.170%。其中中小投資者表決同意 60,758,254 股，占出席本次股東大會
的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.229%。根據(jù)上述表決情況，本
項議案獲得通過。
（十）審議《關(guān)于公司 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
經(jīng)表決，75,470,747 股同意， 100 股反對，1,320,408 股棄權(quán)，同意
股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.280%。其
中中小投資者表決同意 61,169,154 股，占出席本次股東大會的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.887%。根據(jù)上述表決情況，本項議案獲得通
過。本議案關(guān)聯(lián)股東為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)
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投資有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司回避表決，上述關(guān)聯(lián)股東合
計持有 131,804,995 股不計入有表決權(quán)總數(shù)。
（十一）審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
經(jīng)表決，207,291,222 股同意，100 股反對，1,304,928 股棄權(quán)，同意
股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.374%。其
中中小投資者表決同意 61,184,634 股，占出席本次股東大會的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.912%。本項議案獲得通過。
（十二）審議《關(guān)于繼續(xù)實施票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
經(jīng)表決，206,864,842 股同意， 426,480 股反對，1,304,928 股棄權(quán)，
同意股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.170%。其中中小投資者表決同意 60,758,254 股，占出席本次股東大會
的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.229%。根據(jù)上述表決情況，本
項議案獲得通過。
（十三）審議《關(guān)于增補非職工監(jiān)事的議案》
經(jīng)表決，207,275,742 股同意， 100 股反對，1,320,408 股棄權(quán)，同意
股份數(shù)占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.367%。其
中中小投資者表決同意 61,169,154 股，占出席本次股東大會的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.887%。根據(jù)上述表決情況，本項議案獲得通
過。
本所律師認為,本次股東大會表決事項與召開本次股東大會的通知中
列明的事項一致,表決程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
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的規(guī)定, 表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認為，佛山市國星光電股份有限公司本次股東大
會的召集與召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》、《公司章
程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員和召集
人資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決方法符合有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書正本壹式兩份，經(jīng)本所律師簽字并加蓋公章后生效。
（以下無正文，接簽字頁）
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（本頁無正文，為《廣東華法律師事務(wù)所關(guān)于佛山市國星光電股份有限公
司 2018 年年度股東大會的法律意見書》之簽章頁）
廣東華法律師事務(wù)所（章）
負責人：楊偉
經(jīng)辦律師：
經(jīng)辦律師：
二 O 一九年四月二十三日