北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
作為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，
2018年本人嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《關(guān)于在上市公
司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》《公
司獨(dú)立董事制度》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東尤其是廣大中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠
實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)和義務(wù)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的各項(xiàng)權(quán)利，
積極參加2018年度的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了
獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)公司和股東特別是中小股東的利益。本人現(xiàn)就2018年度獨(dú)立
董事履職情況述職如下：
一、出席會(huì)議情況
2018 年，公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議 9 次，本人參加了 9 次會(huì)議，其中現(xiàn)場(chǎng)出席
會(huì)議 7 次，以通訊方式參加 2 次。公司召開(kāi)了 2 次股東大會(huì)，本人參加了 1 次會(huì)
議。本人本著勤勉務(wù)實(shí)、誠(chéng)信負(fù)責(zé)的原則，準(zhǔn)時(shí)參加公司召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，對(duì)
提交董事會(huì)的全部議案進(jìn)行認(rèn)真審議，積極參與各議案的討論并提出合理的意見(jiàn)，
以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案不存在損害全體股東，特別是中小股東
的利益，故本人未對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)提出異議。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況
1、2018 年 02 月 12 日，在公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議上，針
對(duì)《2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
2、2018 年 04 月 16 日，在公司的第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議上，針對(duì)《2017
年度利潤(rùn)分配預(yù)案》《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《2017 年度內(nèi)部控制
自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)
明的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
3、2018 年 06 月 7 日，在公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議上，針
對(duì)《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于
公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人》
的議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
4、2018 年 06 月 28 日，在公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，針對(duì)《關(guān)
于公司聘任高級(jí)管理人員的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
5、2018 年 08 月 30 日，在公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，針對(duì)關(guān)
于對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的說(shuō)明，公司對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表獨(dú)立意
見(jiàn)。
6、2018 年 10 月 23 日，在公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議上，針對(duì)公
司董事、監(jiān)事薪酬方案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本人認(rèn)為公司召開(kāi)、召集的董事會(huì) 2018 年審議的重大事項(xiàng)均符合《公司法》
《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開(kāi)、公平、公正
的原則，公司審議和表決重大事項(xiàng)的程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，
尤其是中小股東利益的情形。
三、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)履職情況
公司按照《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，董事會(huì)
下設(shè)有戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)。
作為審計(jì)委員會(huì)的主任委員，在報(bào)告期內(nèi)主持召開(kāi)了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議
7 次。第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于審計(jì)部 2017 年度工作報(bào)告的議案》。第三次會(huì)議審
議通過(guò)了《關(guān)于本公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》《關(guān)于續(xù)聘公司 2018
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于本公司 2017 年度報(bào)告的議案》。第四次會(huì)議，審議
通過(guò)了《關(guān)于審計(jì)部 2018 年第一季度工作報(bào)告的議案》。第五次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。第六次會(huì)議審議通過(guò)了《2018 年半年度報(bào)告及其
摘要的議案》《關(guān)于審計(jì)部 2018 年半年度工作報(bào)告的議案》。第七次會(huì)議審議通
過(guò)了《2018 年第三季度報(bào)告全文及其正文的議案》《關(guān)于審計(jì)部 2018 年第三季
度工作報(bào)告的議案》。
本人作為第五屆董事會(huì)和第六屆董事會(huì)下設(shè)的薪酬委員會(huì)的委員，在報(bào)告期
內(nèi)參與了薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議 1 次。討論 2018 年度公司董事及高級(jí)管理人員
薪酬待遇整體方案。
四、在投資者權(quán)益保護(hù)方面所做的其他工作
 （一）持續(xù)關(guān)注公司信息披露的情況
作為公司獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和《獨(dú)立董事制
度》的規(guī)定履行職責(zé)，持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)
規(guī)定規(guī)范信息披露行為，維護(hù)公司股東、債權(quán)人以及利益相關(guān)人的合法權(quán)益，保
證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。在公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外提供擔(dān)保、對(duì)控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況等重大事項(xiàng)上，本人均發(fā)表了客觀、公
正的獨(dú)立意見(jiàn)，不受公司大股東、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位與個(gè)人的
影響，切實(shí)保護(hù)中小股東的利益。
（二）對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理調(diào)查的情況
作為獨(dú)立董事，本人在公司年報(bào)編制、審計(jì)過(guò)程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，
根據(jù)相關(guān)要求，與內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)就 2018 年報(bào)審計(jì)相關(guān)情況進(jìn)行事前、事中、
事后溝通，發(fā)揮了獨(dú)立董事監(jiān)督作用。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)前，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所
就相關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行溝通，對(duì)年度審計(jì)重點(diǎn)予以高度關(guān)注。在注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初審
意見(jiàn)后，本人與公司其他獨(dú)立董事對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審閱并出具了書(shū)面的審核
意見(jiàn)。審計(jì)工作結(jié)束后，本人及時(shí)督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所按時(shí)提交審計(jì)報(bào)告，同時(shí)，
本人通過(guò)面談、電話等方式向公司管理層了解公司的經(jīng)營(yíng)情況及投資項(xiàng)目的進(jìn)展
情況，保證了公司年報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確的披露。
（三）對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
報(bào)告期內(nèi)，作為獨(dú)立董事，本人利用參加股東大會(huì)、董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其它
時(shí)間，多次對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)研、考察，現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間累積在十天以上。此
外，本人還利用電話、郵件等方式與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保持密切
的聯(lián)系，及時(shí)的了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況，
董事會(huì)決議執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，保障股東的知情權(quán)，切
實(shí)維護(hù)中小股東的利益。
五、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況
報(bào)告期內(nèi)，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所新出臺(tái)
的制度，并積極參加公司、公司保薦機(jī)構(gòu)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)組織的各種培訓(xùn)，加深了對(duì)
規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者合法權(quán)益的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)
與理解，提高了維護(hù)公司利益和投資者合法權(quán)益的能力。
六、其他工作情況
1、2018 年無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的情況；
2、2018 年無(wú)提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、2018 年未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
作為公司的獨(dú)立董事，報(bào)告期內(nèi)本人盡職盡責(zé)的履行了自己的職責(zé)，在新的
一年里，本人將認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)
揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)中小股東的合法權(quán)益。
獨(dú)立董事：王德宏
2019 年 04 月 24 日