深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議
通知于2017年10月21日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年10月26日在深圳市福
田區(qū)福華路北深圳國(guó)際交易廣場(chǎng)1812-1816號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召
開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中：副董事長(zhǎng)羅明及唐偉、獨(dú)立
董事陳俊發(fā)以通訊方式出席并表決）。會(huì)議由董事長(zhǎng)李志江先生主持，部分監(jiān)事
及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)程序及出席情況符合《公司法》和《公
司章程》等規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《2017 年第三季度報(bào)告》
公司 2017 年第三季度報(bào)告正文及全文詳見(jiàn)本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的 2017-129 號(hào)公告。
（二）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資
金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2017-130
號(hào)公告《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
（三）在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，非關(guān)聯(lián)董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、
0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于董事向全資子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2017-131
號(hào)公告《關(guān)于董事向全資子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
關(guān)聯(lián)董事易平川已回避對(duì)本議案的表決。
（四）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司向銀
行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款及公司對(duì)其提供擔(dān)保的議案》
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2017-132
號(hào)公告《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
董事會(huì)同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
（五）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代
表的議案》
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2017-133
號(hào)公告《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告》。
（六）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第
五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2017-134
號(hào)公告《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
獨(dú)立董事就關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，就閑置自有資金購(gòu)
買理財(cái)產(chǎn)品發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年十月二十七日