珠海歐比特控制工程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特控制工程股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于 2017 年
8 月 24 日以電子郵件加電話方式發(fā)出，并于 2017 年 8 月 28 日在公司會(huì)議室以
通訊表決方式召開，三位監(jiān)事全部出席了本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)會(huì)議的舉行和召開符
合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由黃小虎先生主持。會(huì)議
通過決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案》
為維護(hù)公司和全體股東利益，綜合考慮近期國內(nèi)資本市場環(huán)境變化及發(fā)行監(jiān)
管政策要求，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)非公開發(fā)行股票方案中的“定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和
定價(jià)原則”及“限售期”條款進(jìn)行調(diào)整。
有關(guān)本次非公開發(fā)行事項(xiàng)的調(diào)整已經(jīng)過股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理，無需再次
提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案第二次修訂情況說明的公告》的具體內(nèi)容詳見中
國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)議案一對(duì)本次非公開發(fā)行方案“定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則”及
“限售期”的調(diào)整，并根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部審核要求，將證監(jiān)會(huì)反饋回復(fù)有關(guān)
內(nèi)容補(bǔ)充至申報(bào)文件，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)本次非公開發(fā)行預(yù)案中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了
補(bǔ)充更新。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（第二
次修訂稿）》的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)議案一對(duì)本次非公開發(fā)行方案“定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則”及
“限售期”的調(diào)整，并根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部審核要求，將證監(jiān)會(huì)反饋回復(fù)有關(guān)
內(nèi)容補(bǔ)充至申報(bào)文件，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性報(bào)
告進(jìn)行了補(bǔ)充更新。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使
用可行性報(bào)告（第二次修訂稿）》的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)議案一對(duì)本次非公開發(fā)行方案“定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則”及
“限售期”的調(diào)整，并根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部審核要求，將證監(jiān)會(huì)反饋回復(fù)有關(guān)
內(nèi)容補(bǔ)充至申報(bào)文件，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)本次非公開發(fā)行方案的論證分析報(bào)告進(jìn)
行了補(bǔ)充更新。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票方案的論證
分析報(bào)告（第二次修訂稿）》的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
五、審議通過了《全文及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核珠海歐比特控制工程股份有限公司
《全文及其摘要》的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有
關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年半年度經(jīng)營的實(shí)際情況，
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《全文及其摘要》具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
六、審議通過了《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年半年度募集資金存放與使用情況符合《公
司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、公司《募集資
金管理制度》關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放及
使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見同日
刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 8 月 29 日