北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》 深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，
以及北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《公司章程》《獨(dú)
立董事制度》等相關(guān)制度的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，在審閱了相關(guān)會(huì)議資料
并經(jīng)討論后，對(duì)公司的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于 2018 年度利潤(rùn)分配的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)
度，詳細(xì)審閱了《關(guān)于公司 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
我們認(rèn)為：公司董事會(huì)審議通過(guò)的公司《2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》符合公
司的實(shí)際情況，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)
案，同意將此預(yù)案提交公司 2018 年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。
二、關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)真核查了中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（以下簡(jiǎn)稱“中興財(cái)光華”）的有關(guān)情況，現(xiàn)就公司續(xù)聘中興財(cái)光華為公司 2019 年
度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
中興財(cái)光華具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，
遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡職，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)
意見(jiàn)。公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序合法有效，我們一致同意續(xù)聘中興財(cái)光華作
為公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
三、關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》及《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立
董事，我們認(rèn)真審閱了公司《2018 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，并結(jié)合公司內(nèi)部控
制體系實(shí)際調(diào)研情況，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)
部控制機(jī)制基本完整、合理、有效。公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控
制度規(guī)范運(yùn)行，有效地提升了公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。公司的《2018
年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建立、健全情
況。
四、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說(shuō)明的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保
若干問(wèn)題的通知》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》《公司章程》《獨(dú)
立董事制度》等的規(guī)定和要求，作為公司的獨(dú)立董事，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事
求是的態(tài)度，對(duì)公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解
和查驗(yàn)。經(jīng)核查，公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬回購(gòu)注
銷公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份及返還現(xiàn)金的議案》，公司控股股東
弘高慧目、弘高中太擬以股份結(jié)合現(xiàn)金的方式進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，弘高中太應(yīng)返還給
公司的現(xiàn)金金額是 6,842,109 元。2018 年 6 月公司通過(guò)法院與弘高慧目、弘高中
太達(dá)成民事調(diào)解書(shū)[（2018）京 0105 民初第 36828 號(hào)]，弘高中太應(yīng)返還公司
6,842,109 元，弘高慧目承擔(dān)連帶清償責(zé)任。公司已于 2018 年 7 月申請(qǐng)法院強(qiáng)制
執(zhí)行，目前正在執(zhí)行中。除上述事項(xiàng)外，不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何
非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況，也無(wú)其他任何形式的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
五、關(guān)于公司 2018 年度關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
我們對(duì)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及年度報(bào)告披露的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查，認(rèn)
為公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均履行了相應(yīng)程序，不存在關(guān)聯(lián)交易決策程序、信息披露
和交易定價(jià)等方面有不規(guī)范或違法違規(guī)的情形，不存在損害公司及全體股東的利
益的情形。
六、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)
公司依據(jù)財(cái)政部修訂發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定和要求，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策
進(jìn)行相應(yīng)變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)
規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更后公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、
經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，符合公司和所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更已履行了
相關(guān)審批程序，符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，
不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次會(huì)計(jì)政策
變更。
七、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
1、經(jīng)審閱本次會(huì)議聘任的相關(guān)人員的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一
百四十八條規(guī)定之情形，相關(guān)人員未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形；
2、相關(guān)聘任人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
3、經(jīng)了解相關(guān)聘任人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任公司
相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。
鑒于上述情況，我們同意聘任荊明先生為公司副總經(jīng)理。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立董事
李秉仁、朱時(shí)均、王德宏、陳川
2019 年 04 月 24 日